PDF《Qingdao Tianhua Institute》

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 , 以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东 大会的各项工作.

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由公司董事会 秘书室负责实施.

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

四、股东或股东代表参加股东大会,应认真履行其法定权利和义 务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利,其中:每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之 内,发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关.

六、根据公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行.表 决时,不再进行大会发言.

七、本次在股东大会审议大会议案后,应对此做出决议.

1、 《二一三年董事会工作报告》 ;

《二一三年监事会工作报告》 ;

青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

5 5 《二一三年财务决算报告》 ;

《二一三年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》 ;

《二一三年年度报告》及其《摘要》 ;

《关于续聘会 计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》等六项议案,均为 普通决议事项,须经与会有表决权股东的二分之一以上通过方为有效.

2、 《关于预计公司二一四年度日常关联交易的议案》属关联交 易议案,关联股东须在股东大会审议时回避表决,须经与会有表决权 股东的二分之一以上通过方为有效.

3、 《关于公司

2013 年度业绩补偿的议案》为特别决议事项,并且 涉及关联交易,关联股东须在股东大会审议时回避表决,须经与会有 表决权股东的三分之二以上通过方为有效.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师 参加,表决结果当场以决议形式宣布.

九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事 会秘书室联系. 十

一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或 代理人)的合法权益,除出席会议的股东或股东代表,公司董事、监事, 公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员 进入会场.

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员,应自觉遵守会议纪律 和会议议事规则,不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它 不文明行为,需自觉维护会议正常秩序. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

6 6 议案

1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一三年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 经对公司二一三年度工作全面总结,并对二一四年度工作通 盘筹划,公司董事会编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司二 一三年度董事会工作报告》 ,已经

2014 年4月20 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议并通过,相关内容已于

2014 年4月22 日公开 披露,具体可见《青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度 报告》中的

第四节 董事会报告 ,投资者可登录上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)进行查询. 现提请大会审议. 青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会 二一四年五月二十一日 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料