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7 7 议案

2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一三年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》 ,以及《公司章程》 、 《监事 会议事规则》所赋予的职责,认真履行监督职能,对公司二一三年 度的日常经营、财务状况及规范运作等情况进行了监督,列席了公司 董事会和股东大会有关会议,积极维护了公司及股东的合法权益.现 将监事会二一三年度工作情况报告如下:

一、监事会会议情况及决议事项

1、报告期内,监事会共召开

9 次会议,审议并通过

38 项报告、 议案.对重大事项,监事会成员均做到认真审议,自主表决,并做出 决议. 会议届次 会议时间 序号 审议事项 5―04 次20130424

1 《二一二年度监事会工作报告》

2 《二一二年度财务决算报告》

3 《二一二年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》

4 《关于计提存货跌价准备的议案》

5 《二一二年年度报告》及其《摘要》

6 《二一三年第一季度报告全文》及其《正文》

7 《关于预计公司二一三年度日常关联交易的议 案》

8 《关于增补监事的议案》 5―05 次20130517

1 《关于调整会计核算办法的议案》 5―06 次20130530

1 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关 联交易符合第四条规定及其他相关法律法规 的议案》

2 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成 关联交易的议案》

3 《关于同意签署 青岛天华院化学工程股份有限公司二一三年年度股东大会会议资料

8 8 的议案》

4 《关于同意签署的议案》

5 《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及 发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

6 《关于同意及其摘要的议案》

7 《关于同意签署的议案》

8 《关于确认本公司本次重大资产重组中相关审计报 告、审核报告与资产评估报告的议案》

9 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之 意见的议案》

10 《关于提请股东大会同意中国化工科学研究院免于 以要约方式增持公司股份的议案》

11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 资产重组相关事宜的议案》 5―07 次20130709

1 《关于投资设立全资子公司的议案》

2 《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融 服务的议案》 5―08 次20130815

1 《2013 年半年度报告》及其《摘要》 5―09 次20131022

1 《二一三年第一季度报告全文》及其《正文》 5-10 次20131030

1 《关于对全资子公司增资的议案》

2 《关于公司同全资子公司签订的 议案》 5-11 次20131211

1 《关于监事会改选的议案》

2 《关于更换公司

2013 年度审计机构的议案》 5-12 次20131230

1 《关于选举公司监事会主席的议案》

2、报告期内,监事会成员出席

4 次股东大会,列席

10 次董事会.

二、监事会就有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况 监事会按照《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,本着对全体股 东负责的态度,忠实履行监事会的监督职能,对公司股东大会、董事 会的召开程序、决议事项,以及董事会对股东大会决议的执行情况、 公司高管履行职责情况、公司重大资产重组等事项进行了监督,认为 公司已经建立并不断完善内部........