PDF《太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:000968 证券简称:煤气化 公告编号:2009-006 太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交 易的比例 去年的 总金额 焦炉煤气

6530 100%

6956 中煤

1222 电153 2% 销售产品 或商品 蒸汽 集团公司

110 小计

6793 3% 电力供应

4741 蒸汽供应

3006 购买材 料、燃料 和动力 原料煤供应 集团公司

2400 小计

2400 1%

486 通勤车服务费

281 工种培训费

200 后勤服务费

1195 666 医疗服务费

1411 1005 接受关联 人提供的 劳务 铁路焦炭车皮 加网加高费 集团公司

2441 小计

6018 合计

14240 18563

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况: 公司名称:太原煤炭气化(集团)有限责任公司(以下简称集团 公司)

2 法定代表人:王良彦 注册资本: 127989.93 万元 注册地址:太原市万柏林区和平南路

83 号 经营范围:煤炭开采及运销;

住宿;

饮食服务;

电力供应(上述 经营项目限取得许可证的单位经营) ;

经营本企业自产产品及相关技 术出口业务, 本企业生产、 科研所需原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 零配件等商品及相关技术的进口业务;

承办中外合资经营、合作生产 及开展 三来一补 业务.焦炭,煤气,洗精煤,煤气表,灶,管, 建材,苦荞醋,盒子房的生产、加工与销售;

煤气技术咨询、管网设 计、安装维修;

汽车运输;

通讯、计算机网络的开发与应用.

2、与本公司的关联关系 集团公司持有本公司 49.45%的股份,是本公司的控股股东.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006 年修订) 》的有关规定,本 公司与集团公司为关联单位,故此项交易构成关联交易.

3、履约能力分析 集团公司截止

2008 年12 月31 日总资产为

738970 万元, 净资产

364317 万元,2008 年主营业务收入实现

540344 万元,该公司目前生 产经营情况一切正常,向本公司支付的款项不可能形成坏账.

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额:14240 万元,其 中综合服务支出

7447 万元,综合服务收入

6793 万元.

三、定价政策和定价依据 交易的定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的 原则达成交易协议. 定价依据:实际成本价、政府定价以及市场价.

四、交易目的和交易对本公司的影响

3 此项关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要, 集团公司 及其附属向本公司提供生产经营所需的原料煤供应、后勤、医疗、铁 路车皮加网加高服务;

本公司向集团公司供应焦炉煤气、电和蒸汽. 此项关联交易能够充分利用集团公司的资金、 资产、 技术、 人员优势, 节省本公司经营成本,推动公司持续、健康、快速发展. 此项关联交易公允,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利 影响,该项关联交易不会影响到公司的独立性,符合本公司的利益, 没有损害广大中小股东的利益.

五、审议程序

1、2009 年2月16 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过 了上述关联交易议案,关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓履行了回避表 决义务.