PDF《太原煤气化股份有限公司 日常关联交易公告》

2、公司

3 名独立董事审阅了本次交易的有关资料,同意将此项 关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表如下意见: (1)同意将此项关联交易提交董事会审议. (2)本次关联交易决策程序合法,协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则,定价依据合理,符合公司的根本利益,未损害非关 联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定.

3、此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利 害关系的关联股东集团公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况

2009 年2月16 日,我公司与集团公司在太原签订了《综合服务 协议》 . 集团公司及其附属向本公司提供生产经营所需的原料煤供应、 后勤、 医疗、 铁路车皮加网加高服务;

本公司向集团公司供应焦炉煤气、

4 电和蒸汽. 交易价格、付款安排和结算方式等详见附表. 协议有效期限为一年, 自2009 年1月1日起

2009 年12 月31 日止. 协议自双方签字、盖章并经本公司股东大会批准之日起生效.

七、备查文件:

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、 独立董事意见;

3、 《综合服务协议》 . 特此公告. 太原煤气化股份有限公司董事会 二OO 九年二月十六日

5 附表: 综合服务支出表

2008 年序号提供者 集团公司 接受者 股份公司 服务或物料 种类 定价基准 单价 预测费 用(万元) 结算时间 综合服务支出合计

7447 1 山西新亚能源 有限公司 焦化厂、 第二 焦化厂 原料煤供应 市场价

800 元/吨2400 每月

5 日结 算2生活公司 炉矿、嘉矿、 选煤厂、 焦化 厂等 后勤服务费 实际成本

1195 每季后

5 日 前结算

3 职工医院 炉矿、嘉矿、 选煤厂、 焦化 厂、 第二焦化 厂等 医疗服务费 实际成本

1411 每季后

5 日 前结算

4 多经公司 焦化厂、 第二 焦化厂 铁路焦炭车皮 加网加高费 市场价

1050 元/ 车2441 每月

5 日结 算 综合服务收入表

2008 年序号提供者 股份公司 接受者 集团公司 服务或物料 种类 定价基准 单价 预测费 用(万元) 结算时间 综合服务收入合计

6793 1 焦化厂、第二 焦化厂 煤气公司 焦炉煤气 政府定价 0.265 元/m3

6530 每月

5 日 结算

2 煤矸石热电厂 煤气公司 电 实际成本 0.51 元/kwh

153 每月

5 日 结算

3 煤矸石热电厂 煤气公司 蒸汽 实际成本

110 元/吨110 每月

5 日 结算 ........