PDF《湖北双环科技股份有限公司 二00 五年年度报告》

2006 年4月-9-9其它单位任职或兼职情况 结合企业的经 济效益,确定董、监事及高管人员工资.现任董事、监事和高级管理人员本报告 期从

5 年报酬总额(元) 津贴(元) 是否在公司领薪 部长.现任公司监事. 丁伟先生,中技学历.最近五年任公司制盐车间班长.现任公司监事. 2.在除股东单位外的 本公司董事长吴党生任湖北双环科技发展有限公司董事长.

(三)年度报酬情况 本公司根据公司制定的工资分配制度和经济责任制考核办法, 公司获得的报酬如下表: 姓名 职务

200 吴党生 董事长 33,277 是 潘汉泽 副董事长 32,173 是 杨青山 董事30,877 是 赵永华 董事29,329 是王凯董事0否钱三元 董事22,679 是 王锡岭 独立董事 24,000 否 宋荣荣 独立董事 24,000 否 刘大洪 独立董事 24,000 否徐洪监事会召集人

0 否 李仁华 监事22,463 是丁伟监事19

6 ,93 是 万年春 总经理 26,913 是 聂义民 副总经理 26,929 是 姚继烨 副总经理 26,713 是 徐柏年 副总经理 26,713 是张健董事会秘书 21,371 是合计319,373 72,000 湖北双环科技股份有限公司 年度报告

2006 年4月-10 -

10 此之外,所有董、监事及高管人员均在本公司领取工资. 司 董事 事,徐 洪先 职务.董事会聘任万年春先生为公司总经理.聘任聂 义民 公司现有员工

4262 人,其中生产人员

3165 人,供销 人员 人员

297 人,其它人 员1独立董事在本公司领取津贴.董事王凯、监事徐洪未在本公司领取报酬,除

(四)董、监事被选举或离任情况及聘任或解聘及高管人员经理情况 因年龄原因,经公司

2004 年年度股东大会批准,王有余先生不再担任本公 ,李锋先先生不再担任本公司监事.大会选举王凯先生担任本公司董 生担任本公司监事. 因工作原因,公司四届十四次董事会同意杨青山先生辞去公司总经理职务, 黄健先生辞去公司财务总监 先生为公司常务副总经理,聘任季振东先生为公司财务总监.季振东先生已 于2006 年4月被解聘. 公司四届九次监事会选举徐洪先生为监事会召集人.

(五).公司员工情况:

167 人,工程技术人员

412 人,财务人员

42 人,行政

79 人.公司员工大专文化程度以上人员

1013 人,其中研究生

7 人.公司承担 的离退休人数为

1159 人.

五、公司治理结构

(一).公司治理情况 公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》及《深交所上市规则》 等法律法规的要求,不断制订和逐步完善各项规章制度,规范公司行为.根据中 国证 保护的若干规定》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事 规则 监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及相关法律法规的要求,修 改了《公司章程》等公司治理文件.股东大会、董事会、监事会的召集召开合法 合规,基本保证了全体股东能正确行使职权;

公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务上做到了五分开;

董事会、监事会能依法履行职责;

公司达到了上市公 司治理准则的基本要求.

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》 、 《关 于加强社会公众股股东权益 》的规定,规范股东大会的召集、召开、会议提案和表决程序,确保股东享 有平等地位和规定的合法权益,会议作出的决议合法、有效. 湖北双环科技股份有限公司 年度报告