PDF《湖北双环科技股份有限公司 二00 五年年度报告》

2006 年4月-11 -

11 在非经营性占用, 具体 ;

董事会的人员构成符合法律法规要求.董事会会议严 格按 了本年度的董事会和股东大会,按规定的程序召开监事会议,审议了应 提交 息披露制度,及时、真实、准确、完整地披露有关信息,保持公司与 股东

2、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务上 己分开,机构和业务独立.由于历史的原因,控股股东对公司存 情况见本报告书之重大事项.除此之外,公司的重大决策由股东大会、董事 会依法作出,控股股东支持公司依法运作,没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动.

3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》的规定,提名董事候选人, 采用累积投票制选举董事 规定的程序进行,会议的通知、议案、审议程序符合法律、法规和公司章程 的规定,董事能以积极的态度出席董事会和股东大会,履行职........