PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-021 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2014 年4月17 日(星期四)14:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日―4月17日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17 日上午9:30―11:30 ,下午1:00-3:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2014年4月16日下午3:00至2014年4月17日下午3:00的任意时间.

2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大农港路

1216 号) .

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.

4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会.

5、现场会议主持人:董事长吴南平先生.

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《上市公司 股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

二、会议出席情况

1、出席的总体情况 参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共

10 人, 代表有表决权的股份总 数为 337,912,305 股,占公司股份总数的 84.37%,公司部分董事、监事、高级管理 人员和见证律师出席了本次会议.

2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表

7 人,代表有表决权股份 337,842,400 股,占公 司股份总数的 84.35%.

3、网络投票情况 通过网络投票的股东

3 人,代表有表决权股份 69,905 股,占公司股份总数的 0.02%.

三、议案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相 结合的方式表决通过了如下议案:

(一) 《2013 年度报告及摘要》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(二) 《2013 年度董事会工作报告》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(三) 《2013 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(四) 《2013 年度财务决算报告》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(五) 《2014 年度财务预算报告》 表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(六) 《2013 年度利润分配方案》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(七) 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 ;

表决结果:同意 337,842,400 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.98%, 反对 69,905 股,弃权

0 股.

(八) 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ;