PDF《建国科技大学》

5 附件一:105 学年度稽核计画工作分派~~期中稽核 执行时间:106.1?106.2 (稽核资料之时间围:105 学年度第一学期) 稽核事项 稽核项目 受稽单位 建议稽核 委员 人事事项 1. 聘雇 2. 叙薪级待遇 3. 福利及保险 4. 退休、抚恤、离职及资遣 5. 出勤 10.考核 人事室 洪荣聪 财务事项 4. 借款作业. 5. 负债承诺与或有事项之管理及纪录 8. 预算与决算之编制作业 9. 财务与非财务资讯之揭露 会计室 杨哲维 营运事项 教学 1.增减调整科、系、所、学程及招生 人数. 2.招生作业 7. 学生成绩作业 8. 学籍管理作业 教务处 许怀后 学生 2. 学生生活辅导 8. 学生紧急状况处理作业 9. 就学贷款作业 学务处 刘欣芸 总务 4. 资本租赁作业 5. 不动产之处分、设定负担、购置或 出租作业 6. 出纳组管理作业 7. 学杂费收款作业 总务处 蔡文丰 研究 1. 研究发展事项 研发处 产学 1. 产学合作事项 2. 创新育成事项 3. 技术移转事项 研发处 刘欣芸 国合 2. 跨国双联学制作业 4. 缔结姊妹校作业 国合处 许怀后 资讯 4. 资料输出入及处理作业 5. 档案及设备之安全作业 7. 系统复原计画及测作业 8. 资讯安全之检查作业 电算中心 陈锡川

6 105 学年度稽核计画工作分派~~期末稽核 执行时间:106.8?106.9 (稽核资料之时间围:105 学年度全学年) 稽核事项 稽核项目 受稽单位 建议稽核 委员 人事事项 1. 聘雇 2. 叙薪级待遇 3. 福利及保险 4. 退休、抚恤、离职及资遣 5. 出勤 10.考核 人事室 洪荣聪 财务事项 2. 募款作业 3. 收受捐赠作业 6. 奖补助款之收支、管理、执行及记录 7. 代收款项与其他收支之审查、收支、管理及 记录 会计室 杨哲维 营运事项 教学 1.增减调整科、系、所、学程及招生 人数. 2.招生作业 7. 学生成绩作业 8. 学籍管理作业 教务处 许怀后 学生 2. 学生生活辅导 8. 学生紧急状况处理作业 9. 就学贷款作业 学务处 刘欣芸 总务 1. 财物采购作业 2. 营缮作业 3. 财产管理作业 总务处 蔡文丰 研究 1. 研究发展事项 研发处 产学 1. 产学合作事项 2. 创新育成事项 3. 技术移转事项 研发处 刘欣芸 国合 1. 学生作业 3. 招收外籍学生作业 国合处 许怀后 资讯 4. 资料输出入及处理作业 5. 档案及设备之安全作业 7. 系统复原计画及测作业 8. 资讯安全之检查作业 电算中心 陈锡川

7 105 年度奖励补助经费内部稽核计画表~期中稽核 执行时间:105.8~105.9 (稽核资料之时间围:105 年度

1 月~7 月) 稽核项目 稽核委员 第一部分:经费支用执行情形与成效 蔡文丰、许怀后 第二部分:经常门执行情形与成效 刘欣芸、洪荣聪 第三部分:资本门执行情形与成效 杨哲维、陈锡川

8 105 年度奖励补助经费内部稽核计画表~期末稽核 执行时间:106.1~106.2 (稽核资料之时间围:105 年度

1 月~12 月) 稽核项目 稽核委员 第一部分:经费支用执行情形与成效 蔡文丰、许怀后 第二部分:经常门执行情形与成效 刘欣芸、洪荣聪 第三部分:资本门执行情形与成效 杨哲维、陈锡川

9 附件二:105 学年度第一学期内部稽核期中报告(稽核资料期间:105 学年度第一学期) 建国科技大学

105 学年度内部稽核报告 执行时间:106 年1月~106 年2月稽核期间

105 学年度第一学期 稽核人员 刘欣芸、杨哲维、许怀后、洪荣聪、蔡文丰、陈锡川 【第壹部分】人事事项 稽核要项 查核重点 结果判定 查核说明及建议 备注 1.聘雇 1.聘雇及任用作业 是否公、公正、公开. ?符合 不符合 经查阅美容系新聘人员 案,所作业均公、公正、公开(经徵才刊登、 校长面及人评会通过). 附件