PDF《Disclosure 信息披露》

本次股权解除质押后,宋睿先 生累计已质押股份为10,800万股,占宋睿先生持有新都化工股份总数的73.31%,占新都化工股份总 数的32.62%. 特此公告 成都市新都化工股份有限公司 董事会 2014年6月9日2014年6月10 日 星期二 B23 Disclosure 信息披露 [email protected] (0755)83501750 股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2014-017 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事 会第三十四次会议的通知. 2014年6 月9日, 公司五届三十四次董事会以通讯表决方式召开,会议应 参加表决董事6人,实际参加表决董事6人.会议召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定.经全体董 事审议,会议表决通过以下议案.

一、关于董事会换届的议案;

公司第五届董事会自2011年6月起,至今年6月将到期,须进行换届选举.根据《 公司章程》 ,公司新一 届董事会组成人员为七名,其中独立董事三名. 董事会提名陈干锦先生、葛培健先生、陈亚民先生、谷奕伟先生四人为公司第六届董事会董事候 选人;

董事会提名金明达先生、李若山先生、尤建新先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人;

该议案将提交股东大会审议.同时,公司五届三十二次董事会审议通过的《 关于变更公司董事的议 案》 将不再提交股东大会审议. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票

二、关于董事薪酬的议案;

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况,公司董事及独立董事津贴为: 董事 (除公司关联董事)的津贴为 12万元/人/年 (税前) 独立董事的津贴为

12 万元/人/年 (税前) 该议案将提交股东大会审议. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票

三、关于解散上海张江成创投资有限公司的议案;

鉴于上海张江成创投资有限公司长期无法开展投资业务,为整合公司资源,降低管理成本,同意公 司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司决议解散其100%控股的上海张江成创投资有限公 司,并对上海张江成创投资有限公司进行清算. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票

四、关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易 的议案;

公司拟以公开挂牌方式转让所持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权,挂牌价格以由国资认 可的评估公司出具的股权评估价40,016.11万元为基础. 同时公司将放弃关联公司--上海银行卡产业 园区开发有限公司转让所持的10%上海唐银投资发展有限公司股权的优先受让权,此部分股权的评估 价为人民币8,896.033万元. 上述事宜需经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审核同意后,方可实施. 此交易为关联交易,关联董事陈干锦、彭望爵回避表决. 该议案将提交股东大会审议. 同意:4票 反对:0票,弃权:0 票

五、关于申请发行短期融资券的议案;

基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点,根据公司的短期流动 资金的需求情况,公司拟申请注册发行不超过人民币9亿元的短期融资券. 为顺利开展相关工作,提请 授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内,决定本次发行短期融资券的具体条款以及办理 相关事宜. 该议案将提交股东大会审议. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票