PDF《Disclosure 信息披露》

六、关于申请发行中期票据的议案;

为了满足公司生产经营的资金需求,改善公司融资结构,公司拟申请注册发行不超过人民币

9 亿 元的中期票据,票据期限不超过

5 年,利率按照市场情况决定. 为顺利开展相关工作,提请授权公司董 事长在本次发行中期票据方案的规定范围内,决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜. 该议案将提交股东大会审议. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票

七、关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案;

鉴于超短期融资券作为货币市场工具,具有融资成本较低、注册效率高、发行便利、资金使用灵活 等特点,在公司具备该产品发行资格情况下,公司拟择机发行不超过20亿元超短期融资券. 为顺利开展 相关工作,提请授权董事长在公司具备超短期融资券发行资格条件下,办理与本次发行超短期融资券 有关的事宜. 该议案将提交股东大会审议. 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票

八、 关于召开2013年度股东大会的议案;

公司定于2014 年6 月30 日召开公司2013年度股东大会, 会议将审议以下事项: 1. 2013年度董事会报告 2. 2013年度监事会报告 3. 2013年度报告及摘要 4. 2013年度财务决算及2014年财务预算报告 5. 2013年度利润分配方案 6. 关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案 7. 关于聘任2014年度公司内部控制审计机构的议案 8. 关于公司2014年度向银行申请贷款的议案 9. 张江高科2014--2016年度股东回报规划 10.关于董事会换届选举的议案 11.关于监事会换届选举的议案 12.关于董事薪酬的议案 13.关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司45%股权并放弃优先受让权暨关联交易 的议案 14.关于申请发行短期融资券的议案 15.关于申请发行中期票据的议案 16.关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案 同意:6票 反对:0票,弃权:0 票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会 2014年6月10日 附件: 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历 陈干锦 男,1968年3月生,毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业,中欧国际工商学院工 商管理硕士. 曾任上海锅炉厂党委副书记,上海锅炉厂有限公司副总经理、党委书记、董事长,上海 电气电站集团党委副书记、副总裁、执行副总裁,上海电站辅机厂有限公司(上海动力设备有限公司) 党委书记、总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、董事,上海阿尔斯通交通设备有 限公司董事长,上海轨道交通设备发展有限公司副董事长、总经理、党委书记、董事,上海电气重工 集团总裁、党委副书记,上海重型机器厂有限公司董事长(法定代表人),上海电气集团股份有限公司 总裁助理、首席运营官、副总裁. 现任上海张江(集团)有限公司党委书记、总经理,上海市张江高科 技园区管理委员会党组副书记、常务副主任, 上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会 董事长. 葛培健 男,1957年5月出生,工........