PDF《苏州中信科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-003 证券代码:832858 证券简称:中信科技 主办券商:华泰联合 苏州中信科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《公司章程》的规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月8日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-003 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月29 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏东大舟律师事务所刘健、汤育美律师.

(七)会议地点 苏州中信科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任 公司指定公告平台 (www.neeq.com.cn)网站披露的公司

2018 年年度报告及摘要的公告内容.

(二)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事长邱九根代表董事会做

2018 年度董事会工作报告.报告主要分四 部分:一是公司经营情况,二是董事会日常工作情况,三是公司治理情况,四是 公司未来发展展望及

2019 年度董事会工作计划.

(三)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 监事会主席做

2018 年度工作报告.报告主要分三部分:一是监事会日常工 作情况,二是监事会对公司

2018 年度有关事项发表的意见,三是监事会

2019 年的工作计划.

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 公司

2018 年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现将公司

2018 年度财务决算情况进行 公告编号:2019-003 汇报.

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 结合公司战略规划,对公司

2019 年度财务预算情况进行汇报.

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,公司本年度决定 不予分配利润.

(七)审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度财务审计机构》议案 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的

2018 年度审计 机构,聘期

1 年.监事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核 查,认为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的 执业准则,履行职责,完成了公司审计工作,建议续聘江苏公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司