PDF《此乃要件 请即处理》

阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主 或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) (1)建议委任执行董事及监事 及(2)临时股东大会通告 本公司将於二零一九年五月八日 (星期三) 下午2:30假座中国广东省广州市白云区齐心路68号中 国南方航空大厦33楼3301会议室举行临时股东大会.随函寄发临时股东大会通告、临时股东大 会适用之代表委任表格及回条,亦刊载於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.csair.com) . 倘若 阁下未能出席临时股东大会及或於会上投票,务请按代表委任表格印备之指示将表格 填妥,并不迟於临时股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回 (就H股股东而言) 本公 司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心 17M楼,或 (就A股股东而言) 本公司在中国之总办事处,地址为中国广州白云区齐心路68号 (邮编:510403) .填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席临时股东大会或其任何续 会,并於会上投票. 二零一九年三月二十二日 此乃要件 请即处理 1. 释义

1 2. 董事会函件

3 3. 临时股东大会通告

7 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之A股 「公司章程」 指 本公司之章程 (经不时修订) 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄勺⒉ 成立之公司,其H股、A股及美国预托证券分别於联 交所、上海证券交易所及纽约证券交易所上市 「南航集团」 指 中国南方航空集团有限公司,一间根泄沙闪 的国有企业,为本公司控股股东 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司将於二零一九年五月八日 (星期三) 下午2:30举 行之二零一九年第一次临时股东大会或其任何续会, 以分别审议及酌情批准建议委任 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之H股 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一九年三月十九日,即本通函付印前确定其中所 载若干资料的最后实际可行日期 「上规则」 指 联交所证券上规则 「建议委任」 指 建议委任马须伦先生及韩文胜先生为执行董事及建议 委任林晓春先生为股东代表监事 「中国」 指 中华人民共和国 (仅就本通函而言,不包括香港、澳 门及台湾) -

1 - 释义「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 A股及H股的统称 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 「监事会」 指 本公司监事会 -