PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 执行董事: 王昌顺 (董事长) 张子芳 独立非执行董事: 郑凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁 监事: 潘福 (监事会主席) 李家世 毛娟 注册地址: 中国 广州 黄埔区玉岩路12号 冠昊科技园区一期 办公楼3楼301室 邮编:510530 敬启者: (1) 建议委任执行董事及监事 及(2)临时股东大会通告 1. 绪言 兹提述本公司日期为二零一九年三月十八日的公告,内容有关建议委任. 本通函旨在 (其中包括) (i)向 阁下提供有关建议委任的更多资料;

及(ii)向 阁下提供临时 股东大会通告,以使 阁下就是否於临时股东大会上投票赞成或反对有关建议委任之决议案作 出知情决定. -

3 - 董事会函件 2. 建议委任 根菊鲁碳跋喙厣鲜泄嬖,基於本公司董事会提名委员会建议的审阅意见及推荐建 议,(1)提名马须伦先生及韩文胜先生为第八届董事会的执行董事;

及(2)提名林晓春先生为第 八届监事会的股东代表监事须提呈予临时股东大会,供股东审议及批准. 马须伦先生、韩文胜先生及林晓春先生的履历详情如下: 马须伦先生,男,1964年7月生 (54岁) ,华中科技大学机械学院工业工程专业毕业,工 程硕士,注册会计师.1984年8月参加工作,1990年10月加入中国共产党.曾任中国物资储运 总公司副总经理,民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、党委常委.2002年10月 任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记;

2004年9月任中国国际航空股份有限公司董 事、总裁、党委副书记;

2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公 司董事、总裁、党委副书记,2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员;

2008年12 月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记;

2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理,中国东方航空股份有限公司总经 理;

2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记,2016年12月兼中国东 方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;

2019年1月任中国南方航空集团有限公 司董事、总经理、党组副书记;

於2019年3月18日,获委任为本公司总经理. 韩文胜先生,男,1967年1月出生 (52岁) ,天津大学管理工程系管理工程专业毕业,硕 士研究生学历,工学硕士,经济师.1987年8月参加工作,1985年5月加入中国共产党.曾任 中国南方航空股份有限公司培训中心副主任,政策研究室主任,人劳科教部总经理、党总支书 记,市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记,上海基地总经 理、党委副书记.2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、 副主任;

2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任;

2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员;

2017年11月任中国南方航空集团 有限公司副总经理、党组成员,中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员;

2018年11月 中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记,中国南方航空股份有限公司副总经理、中国南 -

4 - 董事会函件 方航空集团有限公司直属 (中国南方航空股份有限公司) 党委委员;