PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

沈阳金山能源股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会材料汇编 二O一六年三月二十二日 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

1 -

1 关于第五届董事会换届暨 推荐董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会任期届 满,按照相关法律程序对董事会进行换届选举.

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结 合股东提名情况,对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做 了详尽的调查,同时征求了被提名人的同意.董事会提名委员会对公 司第六届董事会董事及独立董事候选人人选提名如下: 董事候选人:金玉军、郭洪波、刘雷、张利、周可为、杨茂森 独立董事候选人:林刚、程国彬、王世权 此议案,请予审议. (候选人简历附后) 沈阳金山能源股份有限公司 二O一六年三月二十二日 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

1 -

2 附:董事候选人简历 金玉军,男,1956 年出生,大学本科学历,教授级高级工程师, 中共党员.曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员,副主任;

阜新发电 厂干部科副科长, 组织部部长;

阜新发电厂厂长助理, 副厂长, 厂长;

辽宁国电节能环保公司总经理;

辽宁电力公司综合计划部主任兼房改 办主任,计划发展部主任兼房改办主任,发展策划部主任兼房改办主 任、住房公积金管理中心电力分中心副主任;

华电金山能源有限公司 党组成员、副总经理等职.现任沈阳金山能源股份有限公司董事、总 经理. 郭洪波,男,1968 年出生,硕士研究生学历,教授研究员级高 级工程师, 中共党员. 曾先后任鞍山纺织印染厂副厂长;

鞍山合成 (集团)股份公司房地产开发公司副经理;

鞍山合成(集团)股份公司副 总经理;

辽宁工程机械 (集团) 有限责任公司总经理助理、 副总经理、 总经理;

辽宁能源投资(集团)有限责任公司总经理助理兼资产管理 部部长、副总经理、董事兼副总经理、总经理兼副董事长兼党委副书 记等职. 现任辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司董事长兼党委书记. 刘雷,男,1973 年出生,毕业于西安交通大学能源与动力工程 学院电厂热能与动力工程专业,工学学士,美国贝勒大学商学院工商 管理专业,工商管理硕士,高级工程师,中共党员.历任在山东电力 研究院热能所担任各种职务,山东电力集团公司办公室科长,中国华 电集团公司总经理工作部秘书处副处长, 中国华电集团公司资本运营 与产权管理部融资管理处处长,华电福新能源股份有限公司总经济 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

1 -

3 师、副总经理、董事会秘书、党组成员.现任中国华电集团公司资本 运营与产权管理部副主任. 张利,男,1968 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党 员.曾先后任哈尔滨第三发电厂财务处出纳、会计;

黑龙江电力股份 有限公司财务部出纳、 会计、 主管会计、 财务部副经理、 财务部经理;

华电能源股份有限公司副总会计师兼财务部经理;

华电能源股份有限 公司(华电黑龙江分公司)副总会计师兼财务部经理、总会计师 兼财务资产部主任、总会计师.现任华电能源股份有限公司(华电黑 龙江分公司)党组成员总会计师. 周可为,男,1960 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共 党员.先后任阜新发电厂财务处副处长;

阜新发电有限责任公司财务 部主任;

阜新发电厂总会计师;

辽宁电力经济开发公司总会计师、沈 阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职.现任沈阳 金山能源股份有限公司党组成员、财务总监兼董事会秘书. 杨茂森,男,1987 年出生,大学本科学历,中共党员.现任沈 阳市土地综合开发有限公司董事会秘书. 林刚,男,1956 年出生,研究生学历,中共党员.曾先后在航 天工业部东北物资站任财务处副处长, 财政部驻辽宁财政监督专员办 事处处长等职.现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分 所所长. 程国彬,男,1963 年出生,研究生学历,教授,中共党员.曾 任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师;

鞍山科技大学 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一 关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案

1 -

4 经济管理学院党委副书记、书记;

辽宁科技大学政法系系主任、副教 授.现任辽宁科技大学经济与法律学院院长. 王世权,男,1977 年出生,教授,博士研究生导师,中共党员. 现任东北大学企业管理教授. 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二 关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

2 -

1 关于第五届监事会换届暨 推荐监事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会任期届 满,按照相关法律程序对监事会进行换届选举. 监事会根据股东提名,征求了被提名人的同意,对第六届监事会 监事候选人人选提名如下: 监事候选人:李增P、罗伟 公司职代会选举王俊荷为职工代表监事 此议案,请予审议. (候选人简历附后) 沈阳金山能源股份有限公司 二O一六年三月二十二日 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二 关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

2 -

2 附:监事候选人简历 李增P,男,1970 年出生,学士学历,会计师,中共党员.曾 先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作, 曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、 山东电力集团 公司财务部会计核算科科长、 中国华电集团公司财务资产部会计处副 处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限 公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主 任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问等职.现任中国华电集团 公司财务与风险管理部副主任. 罗伟,男,1959 年出生,研究生学历,教授级高级工程师.曾 先后任辽宁省电力有限公司生产部科员;

辽宁电力经济开发有限公司 电力经营部副经理、经理;

辽宁电力经济开发有限公司副总工程师;

沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经 理;

华电金山能源有限公司监察审计部主任;

沈阳金山能源股份有限 公司监察审计部主任、煤业分公司总经理等职.现任沈阳金山能源股 份有限公司金山热电分公司党委书记. 王俊荷,女,1965 年出生,大专学历,助理政工师,中共党员. 先后担任辽宁省阜新市粮库办事员;

阜新市粮油贸易公司办公室副主 任;

沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限 公司工会主席等职.现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主 任. 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三 关于修改《公司章程》的议案

3 -

1 关于修改《公司章程》的议案 根据公司业务发展需要和公司注册资本变动情况,现拟对《公司 章程》修改如下;

1、第十三条原为"经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 火力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金属材料销售;

小型电厂机、炉、 电检修;

循环水综合利用;

技术服务;

水力发电;

风力发电;

风力发 电设备安装及技术服务;

煤炭批发. " 现修改为"第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 火力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金属材料销售;

小型电厂机、炉、 电检修;

循环水综合利用;

技术服务;

水力发电;

风力发电;

风力发 电设备安装及技术服务;

煤炭批发;

石膏批发、零售;

普通货运、污 水处理、再生水销售、污泥处理"

2、第六条原为"公司注册资本为人民币 868,664,386 元.公司 因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时, 在股东大会通过 同意增加或减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决 议后,由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续. " 现修改为"第六条 注册资本 1,472,706,817 元.公司因增加或减 少注册资本而导致注册资本总额变更时, 在股东大会通过同意增加或 减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决议后, 由公司 董事会具体办理注册资本的变更登记手续. " 金山股份

2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三 关于修改《公司章程》的议案

3 -

2

3、第十八条原为"公司发行的股份总数为 868,664,386 股,均 为普通股" . 现修改为"第十八条 公司发行的股份总数为 1,472,706,817 股, 均为普通股" .

4、第一百一十一条原为"董事会由

9 名董事组成,公司董事会 成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人 士. 董事会设董事长一人. " 现修改为"第一百一十一条 董事会由

12 名董事组成,公司董事 会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少有一名会计专业人 士. 董事会设董事长一人. " 此议案,请予审议. 沈阳金山能源股份有限公司 二O一六年三月二十二日