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(证券代码:600256) 广汇能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会 会议材料 二一七年二月十三日 广汇能源股份有限公司(600256)

2 目录

一、2017年第一次临时股东大会会议议程.

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二、2017年第一次临时股东大会会议须知.5

三、广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划.6

四、广汇能源股份有限公司2017年度担保计划.9

五、广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计.17

六、关于更换公司独立董事的议案.25 广汇能源股份有限公司(600256)

3 广汇能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程 ? 会议召开时间: (以下时间均为北京时间) 现场会议时间:2017 年02 月13 日(星期一)下午 16:00 时 网络投票时间:2017 年02 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点:乌鲁木齐市新华北路

165 号中天广场

27 楼会 议室 ? 现场会议主持人:董事长宋东升先生 ? 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式 ? 会议议程:

一、董事长宋东升先生宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况

四、选举监票员和计票员

五、审议提案:

1、 听取并审议 《广汇能源股份有限公司

2017 年度投资框架与融资计 划》 ;

2、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2017 年度担保计划》 ;

3、 听取并审议《广汇能源股份有限公司

2017 年度日常关联交易预 计》 ;

4、 听取并审议《关于更换公司独立董事的议案》 .

六、股东发言及现场提问.

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决. 广汇能源股份有限公司(600256)

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八、工作人员统计现场表决结果, 并对现场投票结果和网络投票结果进 行核对.监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果.

九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二一七年第一次临时股东大 会决议.

十、请现场与会董事在 广汇能源股份有限公司二一七年第一次临时 股东大会决议 上签字. 十

一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书. 十

二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字. 十

三、主持人讲话并宣布会议结束. 广汇能源股份有限公司 二一七年二月十三日 广汇能源股份有限公司(600256)

5 广汇能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 确保广汇能源股份有限公司2017年第一次 临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股 东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,现将会议须知 通知如下,请参加本次股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东或股东代理人到达会场后, 请在 股东签到册 上签到, 股东签到时应出示以下证件和文件: 1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的, 应出示法人营业执 照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明;

2.个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证原件、 股东账户卡、 持股证明;