PDF《（证券代码：600256）》

授权代理人出席会议的,应出示本人身份证原件、授权委托 书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件.

二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会 的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的 权益.

四、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人 许可后进行发言,股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明 扼要, 主持人可安排公司董事、 监事和其他高级管理人员回答股东提问. 提案开始进行表决后,大会将不再安排股东发言.

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,现场 进行书面表决, 大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进 行清点.工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,由监票 员宣布现场和网络投票合并的表决结果.

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议, 并出具法律意见书.

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股 东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请 列席人员及工作人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰 大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权予以制止并及时报 告有关部门查处.

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股 东如有任何问题或异议, 请与公司证券部联系, 联系

电话: 0991-3759961, 3762327. 广汇能源股份有限公司 二一七年二月十三日 广汇能源股份有限公司(600256)

6 广汇能源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料之一 广汇能源股份有限公司

2017 年度投资框架与融资计划 各位股东及授权代表: 根据公司生产经营情况及未来投资发展需要,公司拟制定

2017 年 度投资框架与融资计划内容如下:

一、2017 年投资框架计划

2017 年,全球经济缓慢复苏,国内经济有望筑底回升,公司紧抓机 遇,把2017 年作为 创新突破年 ,积极应对政策和市场的变化.为了 确保

2017 年重点项目投建和生产经营顺利的开展,公司现制定投资框 架计划如下:

(一)总体原则:

1、立足于国内外错综复杂的宏观经济形势和能源行业去产能、调 结构的特殊形式, 统筹煤化工、 天然气、 煤炭、 石油等业务板块的运行;

2、提升管理效率、强化核心竞争力、抢抓市场机遇,协调好产、 供、 销、 物流等关键环节, 以创新突破为重点, 确保广汇石油公司项目、 红淖铁路项目、清洁炼化项目、江苏启东 LNG 物流中转基地等项目建设 所需资金.

(二) 投资框架内容:

1、广汇石油公司项目:计划投资

20 亿元人民币 用于投入北美油气项目、哈萨克斯坦油气开发项目等费用支出.

2、红淖铁路项目:计划投资 17.5 亿元人民币 用于投入全线路基、电力及牵引供电工程、桥涵收尾工程、联调联 试及试运营等项目费用支出,确保铁路项目达到交工验收试运行状态.

3、清洁炼化项目:计划投资 15.5 亿元人民币 用于投入荒煤气制氢项目、粗芳烃加氢项目、II 系列小粒煤技术 改造项目、荒煤气发电综合利用项目、备煤输煤技术改造项目及兰炭活 化合成活性填料项目等费用支出. 广汇能源股份有限公司(600256)