PDF《东方花旗证券有限公司 关于深圳市联建光电股份有限公司》

2013 年12 月2,965.35 否否LED 创新技术研发 中心项目 否4,426.83 4,426.83 1,176.41 2,102.54 47.50%

2014 年12 月--- 不适用 否 承诺投资项目小计 19,355.30 19,355.30 5,779.75 14,489.29 2,965.35 超募资金投向 补充流动资金(含 利息) 否--- 2,657.05 1,857.05 2,657.05 100%不适用 不适用 偿还银行贷款 否--- 2,000.00 --- 2,000.00 100%不适用 不适用 设立联动文化(北京)有限公司 否--- 10,100.00 5,504.50 10,100.00 100% --- (2,267.21) 否否超募资金投向小计 --- 14,757.05 7,361.55 14,757.05 (2,267.21) 合计 19,355.30 34,112.35 13,141.30 29,246.34 698.14 未达到计划进度或预计收益的情况原因

1、LED 应用产品产业化项目计划分

5 年实施,前2年为建设期,后3年为达产期.现该项目一期工程已全部投入使 用,二期主体工程已于

2013 年12 月达到可使用状态,建设进度按计划进行,后期产能将随订单需求逐渐释放,预 计效益将逐步实现.

2、LED 创新技术研发中心项目原计划以深圳市宝安区

68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房

2 楼作为实施地点, -4- 但场地已无法满足研发中心未来继续扩大的需求,公司积极寻找周边场地并经全面、审慎地论证,仍未寻得适合 LED 创新技术研发中心项目实施的场地,故公司决定暂时保持 LED 创新技术研发中心项目的场地不变,放缓 LED 创新技 术研发中心项目场地装修、部分设备购置及安装进度,而研发人员招聘、办公设备及软件仍有序进行,设备采购视 研发项目需要随时增加. 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募集资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金金额 14,101.16 万元,2011 年度用超募资金中的 2,000 万元偿还银行贷款,800 万元用于永久性补充流动 资金;

2012 年度用超募资金中的 4,595.50 万元投资设立联动文化(北京)有限公司;

2013 年度用超募资金中的 454.50 万元向深圳市联动文化投资有限公司增资用于收购联动文化(北京)有限公司少数股东梁勤俭 9%的股权,用超募资金 中的 5,050 万元向深圳市联动文化投资有限公司增资,用于缴足所认购的联动文化(北京)有限公司注册资本.将 剩余超募资金 1,857.05 万元(含截至

2013 年12 月3日的利息收入)全部用于永久补充流动资金.截止

2013 年12 月31 日,首次公开发行股票募集的超募资金余额为 35.16 元,系剩余超募资金补充流动资金后该账户结息余额.该 账号已于

2014 年1月24 日销户,销户申请书号:NO 0360208,剩余超募资金余额 35.16 元全部转入中国工商银行 深圳麒麟支行一般存款账户 4000023119200341907. 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况

2011 年10 月25 日董事会公告:审议通过了《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金》的议案.公司 将以 2,715.99 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.大华会计师事务所有限公司对公司预 先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了大华核字[2011]2073 号《深圳市联建光电股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 ,公司独立董事、监事会及公司保荐人东方证券股份有限公司 就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专用账户. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 -5-