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甘肃省敦煌种业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会资料

1 甘肃省敦煌种业股份有限公司 (600354)

2008 年第一次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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2008 年第一次临时股东大会会议资料 目录

一、甘肃省敦煌种业股份有限公司

2008 年第一次临时股 东大会议程;

二、关于部分变更

5500 吨脱水蔬菜项目受让敦煌种业果 蔬制品有限公司部分股权的议案.

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2008 年第一次临时股东大会会议议程 时间:2008 年1月3日上午

9 时(会期半天) 地点:敦煌种业六楼会议室 主持人:董事长王大和先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案;

关于部分变更

5500 吨脱水蔬菜项目受让敦煌种业果蔬制 品有限公司部分股权的议案. 报告人:董事长王大和先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人 员名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

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八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束.

2007 年第一次临时股东大会议案 关于部分变更

5500 吨脱水蔬菜项目受让敦煌 种业果蔬制品有限公司部分股权的议案 各位股东: 为了获取更大的投资收益, 作大作强番茄粉产业, 根据市 场需求和本地资源优势, 经过充分市场调研和论证, 敦煌种业 拟部分变更

5500 吨脱水蔬菜募集资金项目,受让敦煌种业果 蔬制品有限公司部分股权. 根据中国证监会有关文件规定, 现 将变更项目和拟投资项目议案提交本次股东大会,请予审议.

一、年产

5500 吨脱水蔬菜项目基本情况 公司年产

5500 吨脱水蔬菜项目建议书于

2001 年完成后, 经国家计委[2001]1736 号文件批准立项,经中国证监会核准 列入募集资金项目.并在公司首次发行股票的《招股说明书》 中进行了公告. 该项目主要建设热风干燥及真空冷冻干燥食品生产线各 一条,热风干燥车间、真空冷冻车间、锅炉房、成品辅料库等 设施.产品为年生产热风烘干脱水洋葱、脱水青椒、脱水四季 豆、脱水红椒以及真空冷冻干燥大蒜、青椒、洋葱、胡萝卜、 牛肉等产品 5,500 吨. 该项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 12,900 万元,铺底流动资金 2,100 万元. 截至目前该项目资金实际使用 4731.05 万元,其中部分 变更

1650 万元投资年产

3000 吨番茄粉项目,(内容详见

2005 年7月22 日上海证券交易所网站(www.sse.com) 《敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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4 关于变更部分募集资金投向的公告》 )、 部分变更

1400 万元受 让甘肃西域阳光食品有限公司(以下简称西域阳光)部分资产 (内容详见

2006 年12 月28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com) 《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公 告》).

二、项目部分变更的主要原因 对脱水菜项目进行部分变更,主要基于以下原因. 脱水蔬菜项目从