PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2019-022 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任.

公司定于

2019 年4月18 日下午 14:30 以现场表决和网络投票结合的方式召 开2018 年年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:2018 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 召开

2018 年年度股东大会的议案》 . 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定.

4、召开时间: 现场会议时间:2019 年4月18 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间:2019 年4月17 日―2019 年4月18 日,其中:通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年4月18 日上午 9:30 至11:30, 下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:

2019 年4月17 日15:00 至4月18 日15:00 期间的任意时间.

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决.股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将按以下规则处理: (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准. (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准.

6、股权登记日:2019 年4月12 日(星期五)

7、出席对象: (1)截止

2019 年4月12 日(股权登记日)下午 3:00 点收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东. (2)本公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

8、现场会议召开地点:白银市平川区大桥路

1 号,公司

211 会议室

二、会议主要议题 经公司董事会九届四次和监事会九届四次会议审议通过,将以下议案提交本 次股东大会审议表决:

1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度报告全文》

第四节有关内容.

2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;

本议案经公司第九届监事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度监事会工作 报告》 .

3、 关于 《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告 (含专项投资计划) 》 的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告(含专项投资计划) 》 .

4、关于

2018 年度利润分配预案的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《第九届董事会第四次会议决议公告》 .