PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

5、关于

2018 年年度报告全文及摘要的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2018 年年度报告全文》 、 《2018 年年度报告摘要》 .

6、关于聘用

2019 年度审计机构的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘用

2019 年度审计机构的公告》 .

7、关于

2019 年日常关联交易预计的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于

2019 年日常关联交易预计的公告》 .

8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 .

9、关于综合授信额度的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于综合授信额度的公告》 .

10、关于为全资子公司提供担保的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》 .

11、关于修订《公司章程》的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《修订对照表》 .

12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案;

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》 .

13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案. 本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于

2019 年3月26 日 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于与控股股东解除的公告》 . 根据相关规定,公司独立董事将在本次股东大会述职. 特别提示:

1、议案

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6、

7、

8、

10、

12、13 为影响中小投资者利益的重大事项,需对 中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决 单独计票并披露;

2、议案

7、

12、13 涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决;

3、议案

11 需要以特别决议通过.

三、提案编码 提案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:提交本次会议的所有议案. √ 1.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;

√ 2.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;