PDF《芜湖精益达模塑股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:871519 证券简称:精益达 主办券商:东兴证券 芜湖精益达模塑股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律、 法规及 《公 司章程》的规定.本次会议无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月30 日9:00-10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向徽商银行芜湖开发区支行申请信 e 贷额度暨公司关联方 为其提供保证担保的议案》 芜湖精益达模塑股份有限公司(以下简称"公司" )拟向徽商银行芜湖开发 区支行申请

300 万的信 e 贷额度,借款期限为随借随还,单笔支用不超过半年, 贷款额度有效期

1 年,年利率 7.4%,按日计息,用途为补充流动资金.公司法 人、股东翟超及其配偶岳婷为上述借款提供保证担保. 具体内容详见公司于

2019 年5月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于关联方为公司申请信 e 贷额度 提供保证担保的关联交易公告》 (公告编号:2019-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.

2、由代理人代表自然人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

5、 公告编号:2019-023 办理登记手续, 可用信函、 传真及上门等方式进行登记, 但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月30 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:南京分公司公司会议室(江苏省南京市江宁区胜利路

91 号昂 鹰科技研发楼

305 室)

四、其他

(一)会议联系方式: 地址:芜湖精益达模塑股份有限公司南京分公司会议室(江苏省南京市江宁 区胜利路

91 号昂鹰科技研发楼