PDF《青岛双星股份有限公司 二ΟΟ七年度报告》

青岛双星股份有限公司 二ΟΟ七年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议. 所有董事均出席董事会. 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士、总会计师张丽芹女士声明:保证年度报告中 的财务会计报告真实、完整. 目录

(一) 公司基本情况简介

2

(二) 会计数据和业务数据摘要

2

(三) 股本变动及股东情况

5

(四) 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

(五) 公司治理结构

12

(六) 股东大会情况简介

16

(七) 董事会报告

16

(八) 监事会报告

24

(九) 重要事项

25

(十) 财务报告

29 (十一) 备查文件目录87

(一) 公司基本情况简介:

1、公司的法定名称:青岛双星股份有限公司 英文名称:QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD

2、公司法定代表人:汪海

3、公司董事会秘书:王幸友 联系地址:青岛市瞿塘峡路

45 号(即原贵州路

5 号)海富楼三楼

电话:0532―82657986 传真:0532―82657986 证券事务代表:戚兴 联系

电话:0532―82657986 传真:0532―82657986 电子信箱:gqb @ doublestar.com.cn 联系地址:青岛市瞿塘峡路

45 号(即原贵州路

5 号)海富楼三楼

4、公司注册地址:青岛市经济技术开发区新街口工业区 邮政编码:266510 公司办公地址:青岛市瞿塘峡路

45 号(即原贵州路

5 号)海富楼三楼 邮政编码:266002 国际互联网

网址:www. doublestar.com.cn 电子信箱:ZHLQ @ doubles tar.com.cn

5、公司选定信息披露报刊名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载公司年度报告的互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:青岛市瞿塘峡路

45 号(即原贵州路

5 号)海富楼三楼董秘办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:青岛双星 股东代码:000599

7、其他有关资料:公司变更注册登记日期:2006 年5月8日公司注册登记地点:青岛市经济技术开发区新街口工业区 企业法人营业执照注册号:3702001805418 税务登记号码:370211264606436 组织机构代码:26460643.6 公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务有限公司 办公地址:武汉市中山大道

1166 号金源世界中心 AB 座

(二)会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润与经营活动产生的现金流量净额(单位:元) 营业利润 118448335.52 利润总额 136822761.19 归属于上市公司股东的净利润 88887484.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(注)

82383495 2 经营活动产生的现金流量净额 186978387.34 注:非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性偶发性损益.本公司扣除的非 经常性损益为非流动资产处置收益 19005399.40 元,税收返还

880000 元,营业外收入中的 其他项目 119971.29 元,非流动资产处置损失 710903.21 元,企业重组费用

7517651 元,营 业外支出的其他项目为 920041.81 元,上述项目影响利润总额 10856774.67 元,扣除所得税 影响 4235388.23 元,影响净利润 6621386.44 元,其中影响归属于母公司股东净利润为 6503989.71 元.