PDF《星展银行（香港）有限公司》

DBSH集团行政人员可获授购股权,藉以认购DBSH之普通股. 於年初,黄钢城先生、陈德建先生及王开源女士拥有购股权计划项下已授出而尚未行使之购股权. 本年度内,概无本银行董事获授购股权,而陈德建先生在其辞任日期之前行使根汗扇苹袷谥汗 权购买DBSH股份. (b) DBSH股份方案 DBSH之股东於一九九九年九月十八日举行之股东特别大会上采纳DBSH股份方案 ( 「股份方案」 ) (经修订) , ,倘於三年期间达成DBSH集团指定表现目标或按时完满完成服务条款,DBSH集团行政人员可获授 DBSH普通股、其相等现金价值或两者之组合. 本年度内,根煞莘桨,黄钢城先生、叶约德女士、陈德建先生及王开源女士乃合资格可获奖励.本年 度内,本银行董事并无获奖励. 除上述外,於本年度内任何时间,本银行或其任何附属公司或其控股公司或其任何同母系附属公司概无参与任何 安排使本银行董事可透过购买本银行或任何其他法人团体之股份或债券而获取利益. 星展银行 (香港) 有限公司 C

3 C 董事会报告书 (续) 管理合约 於二零零二年十一月十二日,本银行与国际商业机器中国香港有限公司 ( 「IBM」 ) 订立了资讯科技承包协议 ( 「IBM 协议」 ) ,内容有关由IBM向本银行提供若干资讯科技及相关服务.IBM协议与本银行之控股公司星展银行有限公 司及IBM Singapore Pte. Limited於二零零二年十一月十二日订立之总协议 ( 「IBM总协议」 ) 之原意吻合.IBM协 议自二零零二年十一月十二日起生效,除非根IBM总协议之条款提早终止,否则有效期一直至二零一二年十一 月十一日23:59 (新加坡时间) 为止. 於二零零四年四月一日,本银行与仲量联行有限公司 ( 「JLL」 ) 订立了地区管理协议 ( 「JLL协议」 ) ,内容有关由JLL 向本银行在香港提供若干物业管理及相关服务.JLL协议与星展银行有限公司及Jones Lang LaSalle Property Consultants Pte. Ltd.於二零零四年四月一日订立之总协议 ( 「JLL总协议」 ) 之原意吻合.JLL协议之初订年期为二 零零四年四月一日至二零零六年十二月三十一日,或JLL总协议生效之期间,或根JLL协议之条款提早终止或 延长 (以较早者为准) .JLL协议已续期至二零零九年三月三十一日. 除上述外,本年度内,本银行并未就全部业务或其中任何重大部分订立管理及行政合约,亦无此类合约存在. 核数师 本财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核,其将於来届股东周年大会上任满告退,并愿意膺选连任. 董事会代表 主席 柯宗盛 香港,二零零九年二月十一日 星展银行 (香港) 有限公司 C

4 C 独立核数师报告 致星展银行 (香港) 有限公司股东 (於香港注册成立的有限公司) 本核数师 (以下简称 「我们」 ) 已审核列载於第5至第78页星展银行 (香港) 有限公司 ( 「贵银行」 ) 及其附属公司 (以下合 称 「贵集团」 ) 的综合财务报表,此综合财务报表包括於二零零八年十二月三十一日的综合及公司资产负债表与截 至该日止年度的综合损益表、综合权益变动表和综合现金流量表,以及主要会计政策概要及其他附注解释. 董事就财务报表须承担的责任 贵银行董事须负责根愀刍峒剖岚洳嫉南愀鄄莆癖ǜ孀荚蚣跋愀 《公司条例》 编制及真实而公平地列报该等 综合财务报表.这责任包括设计、实施及维护与编制及真实而公平地列报财务报表相关的内部控制,以使财务报 表不存在由於欺诈或错误而导致的重大错误陈述;