PDF《南顺（香港）有限公司》

2 ― 释义「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「组织章程大纲」 指 本公司之组织章程大纲 「认购权」 指 根阋蝗旯煞萑瞎喝苹咽诔龌蚪诔鋈 购股份之权利 「建议授出认购权」 指 根阋蝗旯煞萑瞎喝苹蚧袷谌擞刑跫 出认购权,以购入2,570,000股本公司股份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司每股港币1.00 元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 由证券及期货事务监察委员会所印制之收购、合并 及股份回购守则 「年度」 指 二零一二年七月一日至二零一三年六月三十日 「%」 指 百分率 ―

3 ― 董事会函件南顺(香港)有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:411) 董事: 郭令海 (主席) 梁玄博 (集团董事总经理) 黄上哲,Ph.D. 罗广志* 陈林兴 曾祖泰 罗启耀* 区炽明* 注册办事处: 香港新界 大埔 大埔工业 大富街二十一号 * 独立非执行董事 敬启者: 发行及购回股份之一般性授权 重选董事 授出股份认购权予集团董事总经理 及 股东周年常会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於股东周年常会上提呈之决议案, (其中包括) 有关(i) 授予董事发行及购回股份之一般性授权及依夯毓煞葜话阈允谌ǖ墓夯毓煞菔 扩大发行股份之一般性授权;

(ii)重选董事;

及(iii)建议授出认购权予集团董事总经理 梁玄博先生及其他与股东周年常会有关的资料. ―

4 ― 董事会函件发行及购回股份之一般性授权 本公司於二零一二年十一月二十日举行之股东周年常会上,已授予董事一般性授 权以 (其中包括) (i)购回不超逾本公司於二零一二年十一月二十日已发行股本面值总额 10%之股份;

以及(ii)配发、发行及处理不超过本公司於二零一二年十一月二十日已发 行股本面值总额20%之股份,以及该些数额不超逾本公司於二零一二年十一月二十日 所购回本公司已发行股本面值总额10%之股份 (统称为 「现有一般性授权」 ) . 根鲜泄嬖蛑娑跋钟幸话阈允谌ㄖ蹩,现有一般性授权将告失效 (於较 早者为准) :(i)下届股东周年常会结束时;

(ii)组织章程细则或任何适用法例所规定之 下届股东周年常会举行日期;

及(iii)股东於股东常会上通过普通决议案撤回或更改现 有一般性授权之日. 於股东周年常会上将以普通决议案提呈授予董事新一般性授权以(i)发行不超过 本公司於通过决议案当日已发行股本面值总额 20% 之股份;

(ii) 购回不超逾本公司於通 过决议案当日已发行股本面值总额10%之股份;

及(iii) 依夯毓煞葜话阈允谌ㄑ 续因购回本公司股份数量扩大发行股份之一般性授权. 於最后实际可行日期,本公司之已发行股本为 243,354,165 股股份.假设已发行 之股本没有变动 (由最后实际可行日期起至股东周年常会日期为止) ,可根乱话阈 授权发行之股份数目最多将为48,670,833股 (於通过决议案当日本公司已发行股本面值 总额20%之股份) ,惟未考虑根乱话阈允谌赡芊⑿兄魏味钔庑鹿,该些新股乃 根话阈允谌ㄍ腹竟竟夯毓煞菔恳岳┐蠓⑿泄煞.至於有关以普通决议案建 议之新一般性授权,董事谨此指出,於本通函日期,彼等并无即时计划根泄厥谌 购回任何现有股份或发行任何新股份. ―