PDF《南顺（香港）有限公司》

5 ― 董事会函件本通函附录一载有上市规则规定须向股东寄发有关建议购回股份之一般性授权之 说明函件.该说明函件载有可使股东在决定是否於股东周年常会上投票赞成或反对有 关决议案时,作出知情之决定所需之一切合理资料. 重选董事 根橹鲁滔冈虻78条规定及本公司企业管治常规守则第A.4.2条,郭令海先 生、罗广志先生及罗启耀先生将於股东周年常会上轮值退任.郭令海先生与罗启耀先 生均符合资格於股东周年常会上膺选连任.罗广志先生因已届退休年龄,已表示其不 膺选连任之意愿. 膺选连任的董事之详情载於本通函附录二. 建议授出认购权予集团董事总经理 二零一三年股份认购权计划於二零一三年四月二十三日的股东特别大会上获股东 批准,并於二零一三年四月二十五日生效. 於二零一三年六月二十八日,董事会根阋蝗旯煞萑瞎喝苹妒诔鋈掌 当日给予集团董事总经理梁玄博先生授出5,000,000股之有条件性认购权. 根鲜泄嬖蛑泄靥跷囊约岸阋蝗旯煞萑瞎喝苹,一名个别人士於行使 向该人士授出之认购权时已购入及将购入本公司股份之总数 (包括已行使及尚未行使之 认购权) ,於任何十二个月期间不应超逾本公司已发行的股份总数之1% (即约2,430,000 股) .虽然向获授人授出2,430,000股股份之认购权并未超出此限额,根鲜泄嬖蚣 二零一三年股份认购权计划之条款所规定,余下2,570,000股股份之认购权乃有条件 授出,须待 (其中包括) 本公司股东於股东大会批准,方可作实.若向获授人授出余下 2,570,000股股份之认购权不获股东批准,该2,430,000 股股份之认购权因未超出限额将 会仍然向获授人授出.梁玄博先生及其联系人仕於股东周年常会上就有关建议授出认 购权之表决时须放弃投票. ―

6 ― 董事会函件於授出日期前十二个月期间,本公司并无授出本公司股份的认股权予获授人.已 授予获授人的认购权摘要如下: 授出日期 认购权中包含 的股份数目 认购权下每股 股份的行使价 附........