PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

反对:0 票;

弃权:0 票.

七、审议通过《关于

2011 年度日常关联交易的议案》 公司因日常生产经营需要, 向浙江西子重工电力设备有限公司、杭州起重机 械有限公司及浙江西子重工机械有限公司分别采购及销售产品,公司预计2011 年度与上述公司发生的日常关联交易情况如下: 关联交易类别 产品名称 关联方 预计金额 上年实际发生的 总金额 采购货物 金属部件的加 工、制造业务 浙江西子重工电 力设备有限公司 4,000 - 采购货物 金属部件的加 工、制造业务 浙江西子重工机 械有限公司 4,000 7,549.52 销售货物 钢材、 焊材销售 浙江西子重工机 械有限公司 1,000 886.27 采购货物 起重设备、 加工 服务 杭州起重机械有 限公司

500 577.34

3 表决结果:表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票;

回避:1 票, 关联董事陈夏鑫先生回避表决. 详细内容见刊登在

2011 年3月31 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《杭州 锅炉集团股份有限公司关于

2011 年度日常关联交易的公告》 .

八、审议通过《关于的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容及监事会、 独立董事、保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计 机构的议案》 天健会计师事务所有限公司自为公司提供审计服务以来, 一直能勤勉履行其 审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健事务所规模较 大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司

2011 年度 财务审计工作要求,拟续聘天健事务所为公司

2011 年度审计机构. 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

十、审议通过《关于为控股子公司的全资子公司提供银行融资担保的议案》 公司同意为浙江西子能源投资管理有限公司向兴业银行杭州分行申请融资 提供担保,担保最高限额折合人民币为 8,000 万元(大写:人民币捌仟万元整) . 担保期限: 自担保合同签署起

1 年. 浙江西子能源投资管理有限公司办妥合法有 效的电费收费权质押、设备抵押担保手续的次日,公司担保取消. 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2011 年3月31 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《杭州 锅炉集团股份有限公司关于为控股子公司的全资子公司提供担保的公告》 . 十

一、 《关于注销杭州杭锅鳍片管有限公司的议案》 为了进一步整合公司业务资源,调整控股子公司的布局与分工,提高管理效 率, 公司拟注销控股子公司杭州杭锅鳍片管有限公司.杭锅杭锅鳍片管有限公司 系公司直接和间接控股100%股权的子公司,主要业务为锅炉部件及鳍片管的加 工制造,注销后,相关业务由公司营运系统的生产车间完成.截至2010年12月31

4 日,该公司总资产 965.61万元, 净资产798.79万元, 2010年度该公司实现营业收入 1,192.76万元,净利润140.39万元. 表决结果:表决结果:同意:9 票;