PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

反对:0 票;

弃权:0 票. 十

二、 《关于收购杭州西子机电技术学校的议案》 为进一步减少关联交易, 规范公司治理;

同时更好地开展技工学历教育和职 业技能培训工作, 提高公司技术工人队伍的整体素质. 公司拟向公司控股股东西 子电梯集团有限公司收购杭州西子机电技术学校, 收购价格为杭州西子机电技术 学校经坤元资产评估有限公司评估后的净资产 1,883,708.16 元,本次收购构成关 联交易. 表决结果:表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.回避:1 票. 关联董事陈夏鑫先生回避表决. 十

三、 《关于修改公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

四、 《关于修改公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

五、 《关于修改公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

六、 《关于修改公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 十

七、 《关于修改公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网5(http://www.cninfo.com.cn) . 十

八、 《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 董事会专门委员会工作细则详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 十

九、 《关于制定公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二

十、 《关于制定公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) . 二十

一、 《关于制定公司的议案》 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 《 内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 二十

二、 《关于召开公司

2010 年度股东大会的议案》 公司拟定于

2011 年4月25 日召开公司

2010 年度股东大会. 表决结果:表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2011 年3月31 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《杭州 锅炉集团股份有限公司关于召开公司

2010 年度股东大会的通知》 . 上述第

二、

三、

四、

五、

六、

七、

九、十

三、十

四、十

五、十

六、十七项尚 需提交公司年度股东大会审议. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一一年三月三十一日 ........