PDF《上海惠而顺精密工具股份有限公司》

公告编号:2018-043

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4 证券代码:872094 证券简称:惠而顺 主办券商:银河证券 上海惠而顺精密工具股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易.根据上海惠而顺精密工具 股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 业务发展需求和

2018 年度关联交易执行情况, 公司预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 1. 关联方担保 关联方名称 关联交易类别 交易内容 预计发生额(元) 王季顺、孙慧娥、王梦怡 为公司提供担保 为公司申请贷款、第三方借款提供 无偿连带责任保证担 保、 财产抵押、 股权抵 押等. 40,000,000.00 2. 向公司董事发放薪酬 关联方名称 关联交易类别 交易内容 预计发生额(元) 王季顺、 孙慧娥、 王梦怡、 于萍萍、张炜煜 董事薪酬 按月支付董事薪酬 3,000/人3. 向公司监事发放薪酬 关联方名称 关联交易类别 交易内容 预计发生额(元) 孙伟国、王世玲、宋庆玲 监事薪酬 按月支付监事薪酬 1,500/人 公告编号:2018-043

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(二)关联方关系概述 本次预计发生日常性关联交易的对象系本公司实际控制人及其关系密切家 庭成员或系公司董事、监事,为公司关联自然人,上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况

2018 年12 月20 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,全体董事均为 关联方,因表决人数不足

3 人,全体董事均参与表决,以5票同意、0 票反对、

0 票弃权的结果审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易的议案》 . 上述议案尚需提请公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王季顺 上海市虹口区同心路 - - 孙慧娥 上海市虹口区同心路 - - 王梦怡 上海市虹口区同心路 - - 于萍萍 上海市宝山区沙浦路 - - 张炜煜 上海市虹口区东余杭路 - - 孙伟国 上海市宝山区沙浦路 - - 王世玲 上海市虹口区飞虹路 - - 宋庆玲 上海市普陀区银杏路 - -

(二)关联关系说明 王季顺先生直接持有公司 68.49%股份,通过其担任执行事务合伙人的上海 甫惠企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 0.25%的股权、上海微顺企业 管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 0.24%的股权,为公司的控股股东、实 际控制人,并担任公司董事长,是本公司关联自然人. 公告编号:2018-043

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4 孙慧娥女士直接持有公司 13.70%股份,为公司实际控制人,并担任公司董 事,是本公司关联自然人. 王梦怡女士直接持有公司 9.13%股份,为公司董事,是本公司关联自然人. 于萍萍女士为公司董事,是本公司关联自然人. 张炜煜先生为公司董事,是本公司关联自然人. 孙伟国先生通过上海甫惠企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 0.25% 的股权,为公司监事会主席,是本公司关联自然人. 王世玲女士通过上海微顺企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 0.12% 的股权,为公司监事,是本公司关联自然人. 宋庆玲女士通过上海微顺企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制公司 0.19% 的股权,为公司职工监事,是本公司关联自然人.