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三、定价的依据及公允性 在关联担保中,关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡为支持公司的经营发展,为 公司借款提供担保,不向公司收取任何费用,且公司未提供反担保,不存在损害 公司利益的情形. 在支付董事及监事薪酬中, 薪酬金额的设立公允合理,不存在损害公司利益 的情形.

四、交易协议的主要内容

2019 年公司预计通过关联方王季顺、孙慧娥、王梦怡的担保获得的借款金 额不超过 40,000,000.00 元,协议签署的具体时间和具体内容根据公司实际需要 及银行或第三方机构最终审批结果而定.

2019 年公司向董事支付每人 3,000 元/月的薪酬.

2019 年公司向监事支付每人 1,500 元/月的薪酬.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2018-043

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4 1. 上述关联担保为公司生产经营及业务发展正常所需,不存在损害挂牌公 司和其他股东利益的行为. 2. 上述董事及监事薪酬的支付是为保障和激励公司董事及监事有效履职、 勤勉尽责,保证公司的持续、健康发展,支付的薪酬符合行业、地区经济发展水 平及公司自身实际情况,公允且必要.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的 日常关联交易事项.交易定价按照市场价格确定,遵循了公开、公平、公正的原 则, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形,不会对公司独立性产生 影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件目录 《上海惠而顺精密工具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 上海惠而顺精密工具股份有限公司 董事会

2018 年12 月24 日