PDF《甘肃酒钢集团 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份》

5、酒钢集团为本公司控股股东,本次发行股份向酒钢集团购买资产构成关 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

3 联交易,本公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时,将提请关联方回避 表决.

6、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易构成重 大资产重组,除须公司股东大会批准外,还须中国证券监督管理委员会核准后 方可实施.本次交易尚须满足的交易条件包括但不限于:取得本公司董事会和 股东大会对本次交易的批准、取得酒钢集团董事会批准、国有资产监督管理部 门同意本次重大资产重组的批复、中国证监会对本次交易的核准、本公司股东 大会同意酒钢集团免于以要约方式收购公司的股份以及中国证监会豁免酒钢集 团要约收购酒钢宏兴股份的义务等.本次交易能否获得股东大会批准及能否取 得有权部门的批准或核准,以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确 定性,特此提请广大投资者注意投资风险.

7、本公司 A 股股票从

2009 年2月6日起开始停牌,以待披露相关公告. 截止本预案公告之日,涉及停牌事项的公告已披露完毕. 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

4 目目目目录录录录公司重要声明 公司重要声明 公司重要声明 公司重要声明 .. .. ..

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1 1 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 .. .. ..

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2 2 目目目目录录录录 ........ ........

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4 4 释释释释义义义义 ........ ........

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第一节

第一节

第一节

第一节 上市公司基本情况 上市公司基本情况 上市公司基本情况 上市公司基本情况.

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第二节

第二节

第二节

第二节 交易对方基本情况 交易对方基本情况 交易对方基本情况 交易对方基本情况.

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第三节

第三节

第三节

第三节 本次交易概述 本次交易概述 本次交易概述 本次交易概述

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第四节

第四节

第四节

第四节 本次交易具体方案 本次交易具体方案 本次交易具体方案 本次交易具体方案

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第五节

第五节

第五节

第五节 本次拟购买资产的情况 本次拟购买资产的情况 本次拟购买资产的情况 本次拟购买资产的情况

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第六节

第六节

第六节

第六节 发行股份购买资产的定价及依据 发行股份购买资产的定价及依据 发行股份购买资产的定价及依据 发行股份购买资产的定价及依据.

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第七节

第七节

第七节

第七节 本次交易对上市公司的影响 本次交易对上市公司的影响 本次交易对上市公司的影响 本次交易对上市公司的影响

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第八节

第八节

第八节

第八节 本次交易涉及的行政审批的进展 本次交易涉及的行政审批的进展 本次交易涉及的行政审批的进展 本次交易涉及的行政审批的进展.

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第九节

第九节

第九节

第九节 保护投资者合法权益的相关安排 保护投资者合法权益的相关安排 保护投资者合法权益的相关安排 保护投资者合法权益的相关安排.

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第十节