PDF《甘肃酒钢集团 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份》

第十节

第十节

第十节 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见

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36 36 第十一节 第十一节 第十一节 第十一节 上市公司全体董事声明 上市公司全体董事声明 上市公司全体董事声明 上市公司全体董事声明

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38 38 第第第第十二节 十二节 十二节 十二节 交易对方的声明和承诺 交易对方的声明和承诺 交易对方的声明和承诺 交易对方的声明和承诺.

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39 39 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

5 释释释释义义义义在本预案中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义: 本公司 本公司 本公司 本公司、 、 、 、公司 公司 公司 公司、 、 、 、上市公司 上市公司 上市公司 上市公司、 、 、 、 酒钢宏兴 酒钢宏兴 酒钢宏兴 酒钢宏兴 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团 酒钢集团 酒钢集团 酒钢集团、 、 、 、集团 集团 集团 集团 指 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 榆中钢铁 榆中钢铁 榆中钢铁 榆中钢铁 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 宏晟电热 宏晟电热 宏晟电热 宏晟电热 指 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 中国证监会 中国证监会 中国证监会 中国证监会、 、 、 、证监会 证监会 证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 上交所 上交所 上交所、 、 、 、交易所 交易所 交易所 交易所 指 上海证券交易所 甘肃省 甘肃省 甘肃省 甘肃省国资委 国资委 国资委 国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委 员会 交易标的 交易标的 交易标的 交易标的、 、 、 、标的资产 标的资产 标的资产 标的资产、 、 、 、注入 注入 注入 注入 资产 资产 资产 资产 指 酒钢集团持有的集团本部钢铁主业铁 前系统、 碳钢轧钢系统、 辅助系统的相 关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责 任公司 100%股权 重大资产重组 重大资产重组 重大资产重组 重大资产重组、 、 、 、 非公开发行 非公开发行 非公开发行 非公开发行 股份购买资产 股份购买资产 股份购买资产 股份购买资产、 、 、 、本次交易 本次交易 本次交易 本次交易 指 根据酒钢宏兴第四届董事会第五次会 议审议通过的 《甘肃酒钢集团宏兴钢铁 股份有限公司关于非公开发行股份购 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案

6 买资产暨重大资产重组 (关联交易) 预案》 ,酒钢宏兴非公开发行股份购买酒 钢集团持有的集团本部钢铁主业铁前 系统、 碳钢轧钢系统、 辅助系统的相关 资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任 公司 100%股权 重组预案 重组预案 重组预案 重组预案、 、 、 、本预案 本预案 本预案 本预案 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于非公开发行股份购买资产暨重大 资产重组(关联交易)预案 重组报告书 重组报告书 重组报告书 重组报告书、 、 、 、 重大资产重组 重大资产重组 重大资产重组 重大资产重组 报告书 报告书 报告书 报告书 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于非公开发行股份购买资产暨重大 资产重组(关联交易)报告书 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问、 、 、 、国泰君安 国泰君安 国泰君安 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 铁前系统 铁前系统 铁前系统 铁前系统 指 钢铁生产工艺中 采矿、选矿、烧结、 焦化 等炼铁生产之前的生产工艺系统 高炉 高炉 高炉 高炉 指 用铁矿石为原料连续炼出生铁的一种 竖炉 转炉 转炉 转炉 转炉 指 利用鼓入的纯氧氧化液态金属中的杂 质, 并产生所需热能的可以转动的冶 炼炉 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 重大资产重组预案