PDF《绍兴环思智慧科技股份有限公司 关于追认 2017 年度日常性关...》

公告编号:2018-003

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3 证券代码:870435 证券简称:智慧环思 主办券商:中投证券 绍兴环思智慧科技股份有限公司 关于追认

2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

2017 年2月,本公司与浙江宇辰信息科技有限公司签订协议, 交易标的为硬件商品,合同金额为 112,000 元.

(二)关联方关系概述 公司股东陈思宇系浙江宇辰信息科技有限公司的法定代表人、 股东.

(三)表决和审议情况

2018 年02 月14 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过 《关于追认

2017 年日常性关联交易的议案》. 出席本次会议的董事

5 名,以投票表决的方式进行表决,会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过该项议案. 本议案将提请公司

2018 年度第一次临 时股东大会审议追认.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-003

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江宇辰信息科 技有限公司 宁波市鄞州区鄞县大道 东段

1299 号1703 室 有限责任公司 陈思宇

(二)关联关系 公司股东陈思宇系浙江宇辰信息科技有限公司的法定代表人、 股东.

三、交易协议的主要内容

2017 年2月,公司与浙江宇辰信息科技有限公司签订了硬件销售 合同,合同金额为 112,000 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述日常性关联交易以市场公允价格为依据,按照有关法律法 规及《公司章程》,经公司董事会审议通过,将提交股东大会审议 通过.该关联交易不会损害公司及中小股东利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司向关联方浙江宇辰信息科技有限公司采购产品,是为了扩 大公司销售规模,提供经济效益,因此公司向关联方销售具有合理 性和必要性.

(二)本次关联交易对公司的影响 公告编号:2018-003

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3 上述关联交易以市场公允价格为基础,不存在损害公司及中小 股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响.

六、备查文件目录

一、 《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》. 绍兴环思智慧科技股份有限公司 董事会

2018 年2月14 日