PDF《绍兴环思智慧科技股份有限公司》

公告编号:2018-017

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5 证券代码:870435 证券简称:智慧环思 主办券商:国金证券 绍兴环思智慧科技股份有限公司 关于追认

2017 年度及

2018 年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

1、2017 年12 月与

2018 年3月,全资子公司浙江环思宇辰智慧 科技有限公司与深圳市科润斯科技有限公司签订协议, 交易标的均为 吊挂系统,合同金额分别为 1,352,700.00 元、347,880.00 元.

2、

2017 年3月, 本公司与上海博罗信息技术有限公司签订协议, 交易标的为管理咨询,合同金额为 257,930.00 元.

3、 本公司于

2017 年10 月25 日与招商银行股份有限公司绍兴柯 桥支行签订授信协议(编号:2017 年柯授字第

030 号),授信额度 为人民币叁佰万元整, 授信期间为

2017 年10 月25 日至

2018 年4月24 日,公司股东樊敏、王洁余、吴福根为该授信协议提供担保,保 证责任期间为

2017 年10 月25 日至

2020 年4月24 日. 公告编号:2018-017

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4、2017 年4月,全资子公司浙江环思宇辰智慧科技有限公司与 浙江宇辰信息科技有限公司签订协议,交易标的为硬件配件,合同金 额为 25,867.00 元.

(二)关联方关系概述

1、公司股东王胜鸿系深圳市科润斯科技有限公司的股东、监事,同时王胜鸿之配偶熊莉萍系深圳市科润斯科技有限公司的股 东、法定代表人.

2、赵伟系公司股东上海寰一投资合伙企业(有限合伙)的合 伙人,同时系上海博罗信息技术有限公司的法定代表人、股东.

3、樊敏、王洁余、吴福根系绍兴环思智慧科技股份有限公司 的股东.

4、公司股东陈思宇系浙江宇辰信息科技有限公司的法定代表 人、股东.

(三)表决和审议情况

2018 年4月23 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过 《关 于追认

2017 年度及

2018 年偶发性关联交易的议案》. 出席本次会 议的董事

5 名,以投票表决的方式进行表决,会议以

5 票同意,0 票 反对,0 票弃权,一致通过该项议案. 本议案将提请公司

2017 年年 度股东大会审议追认.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不适用.

二、关联方介绍 公告编号:2018-017

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(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市科润斯科 技有限公司 深圳市前海深港合作区 前湾一路

1 号A栋201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 有限责任公司 熊莉萍 上海博罗信息技 术有限公司 上海市长宁区延安西路

1882 号27 幢218 室 有限责任公司 (自然人独 资) 赵伟 樊敏 北京市朝阳区白家庄东 里8楼4门103 号--王洁余 北京市朝阳区白家庄东 里8楼4门103 号--吴福根 上海市长宁区延安西路

1882 号--浙江宇辰信息科 技有限公司 宁波市鄞州区鄞县大道 东段

1299 号1703 室 有限责任公司 陈思宇

(二)关联关系

1、 公司股东王胜鸿系深圳市科润斯科技有限公司的股东、 监事, 同时王胜鸿之配偶熊莉萍系深圳市科润斯科技有限公司的股东、法 定代表人.