PDF《北京金隅股份有限公司》

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北京金隅股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 海外监管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司( 「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B条发出. 兹载列本公司於二零一五年七月二十三日在中华人民共和国上海证券交易所网站刊登之第 三届董事会第二十三次会议决议公告,仅供参阅. 承董事会命 北京金隅股份有限公司 主席 姜德义 中国北京,二零一五年七月二十三日 於本公告日期,本公司执行董事为姜德义、石喜军、臧峰、王洪军及王世忠;

非执行董事为 于凯军;

以及独立非执行董事为张成福、徐永模、叶伟明及王光进. * 仅供识别 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

1 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-042 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 北京金隅股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年7月23 日以 通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十三次会议.应出席本次会 议董事

10 名,实际出席会议董事

10 名,会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等规定.会议审议通过了以下议案:

一、关于提名执行董事候选人的议案 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,提名张建利先生为公司 执行董事候选人,任期与本届董事会任期一致. 独立董事对该议案发表了独立意见. 该议案经本次董事会会议审议通过后, 将提请公司

2015 年第一次临 时股东大会以普通决议的方式审议批准. 表决结果:同意

10 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、关于公司房地产自查报告更新的议案 根据公司

2015 年度非公开发行股票工作的安排,对《北京金隅股份 有限公司关于房地产业务的自查报告》的报告期范围及相关内容进行了 更新,报告期由

2012 年1月1日至

2015 年3月31 日更新为

2012 年1月1日至

2015 年6月30 日,详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅 股份有限公司关于房地产业务的自查报告》 . 该议案经本次董事会会议审议通过后, 将提请公司

2015 年第一次临 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

2 时股东大会以普通决议的方式审议批准. 表决结果:同意

10 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 特此公告. 北京金隅股份有限公司董事会 二一五年七月二十四日 附件:张建利先生简历 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

3 附件: 张建利先生简历 张建利,男,汉族,1965 年8月出生,现年

49 岁,籍贯河北宁晋, 中共党员,研究生学历,高级政工师.1982 年6月毕业于北京市昌平第 二中学,同年在北京运输公司六场参加工作,1985 年8月加入中国共产 党,1998 年7月毕业于北京市委党校国民经济管理专业,现任北京金隅 集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份 有限公司副总经理. 1980.09-1982.06 北京市昌平二中学生 1982.06-1982.11 北京运输公司六场工人 1982.11-1985.12 解放军