PDF《北矿科技股份有限公司 2018 年年》

2018 年半年度报告全文及摘要的议案》 第六届董事会 第十六次会议 2018-9-25 现场结合通 讯1.《北矿科技

2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》 2.《北矿科技限制性股票激励管理办法》 3. 《北矿科技

2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司

2018 年限制性股票 激励计划有关事项》 第六届董事会 第十七次会议 2018-10-25 通讯 1.《关于公司

2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 第六届董事会 第十八次会议 2018-11-19 通讯 1.《公司关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 第六届董事会 第十九次会议 2018-12-10 现场结合通 讯1.《关于调整

2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.《关于向

2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》

2、董事会对公司股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会召集并组织了

2 次股东大会会议,均采用了现场与网络投票 相结合的方式,相关议案还对中小投资者的表决单独计票,为广大投资者参加股东大 会表决提供便利,切实保障中小投资者的参与权和监督权. 报告期内,董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项 决议:按照

2017 年度股东大会决定,执行公司

2017 年度利润分配方案,完成红利派发 工作;

根据国务院国资委党委统一部署和矿冶集团党委的要求,将党建内容纳入 《公司 章程》,董事会决定公司重大问题事先听取公司党委的意见;

根据公司

2018 年第一次 临时股东大会的决定和授权,公司正式推出股权激励计划,向公司

88 名激励对象授予

300 万股限制性股票,占授予时公司总股本比例 1.971%,本次限制性股票激励计划的 北矿科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

5 授予日为

2018 年12 月10 日,授予价格为 7.07 元/股,并于

2019 年1月17 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续.

3、董事会参加培训情况 在履行职责的同时,公司董事会高度重视加强自身履职能力建设.2018 年,公司 积极组织董事参加上海证券交易所、北京市证监局、中国上市公司协会、北京上市公 司协会、媒体等举办的相关政策、法律法规、规范运作方面的学习培训和对外交流活 动.同时,公司内部组织开展了上市公司规范运作与信息披露专题培训和研讨,进一 步加深董事对资本市场政策法规的理解,强化董事勤勉尽职的履职意识,促进公司治 理与管理水平的不断提升.

二、董事会成员变动及出席会议情况 报告期内,公司第六届董事会及各专门委员会成员未发生变动. 报告期内,公司董事会严格按照法律法规和有关制度的规定,不断规范公司治理, 为公司科学决策和规范运作做出富有成效的工作,把握全局、推进重点,与管理层和 全体员工共同努力,推动公司持续健康发展.报告期内,公司第六届董事会召开了八 次会议.董事出席情况如下: 董事姓名 董事职务 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 夏晓鸥 董事长

8 8

0 0 于月光 董事

8 8

0 0 梁殿印 副董事长

8 8

0 0 罗秀建 董事

8 8

0 0 李炳山 董事

8 8