PDF《北矿科技股份有限公司 2018 年年》

0 0 刘永振 董事

8 7

1 0 王耕独立董事

8 8

0 0 龙毅独立董事

8 8

0 0 景旭独立董事

8 8

0 0 北矿科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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三、董事会下设专门委员会工作情况 报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,以认真负责、勤勉 诚信的态度忠实履行职责,认真审议各项议案,对公司重大事项发表意见和建议,为完 善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用.报告期内,董事会各专门委员会在履 行职责时均对所审议议案表示同意,未提出异议.

1、战略委员会:认真审议公司战略规划等报告,对公司发展战略进行研究并提出建 议,为公司战略发展进行了全面科学的监督.

2、薪酬与考核委员会:对公司董事、监事和高级管理人员的津贴及薪酬发放情况进 行审核,对董事、监事和高级管理人员的年度履职情况进行了有效监督.在公司2018年 限制性股票激励计划实施过程中拟定激励计划草案、管理办法并提交董事会审议,并组 织实施激励对象的绩效评价工作.

3、审计委员会:能保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实 有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告.

4、提名委员会:对公司聘任公司副总经理事项进行研究并提出建议,认真审查候选 人资格,严格履行决策程序.

四、公司

2018 年度经营情况报告 2018年,世界经济增速放缓,贸易保护主义抬头,动能驱缓、下行压力加大、风险 上升、规则调整加快;

国内经济运行稳中有变、变中有忧,各种不确定因素明显增多, 我国发展的外部环境正发生着深刻变化,国内外形势复杂严峻.随着国家供给侧结构性 改革和产业结构优化的深入落实,公司围绕年度经营目标任务,加强内控制度建设,强 化风险管控,不断提升公司治理水平,落实创新驱动发展战略,进一步调整优化产品结 构,重视研发创新和人才培养,加大市场开发力度,深挖自身潜能,推进 提质、降本、 增效 ,促进公司持续健康发展. 报告期内,公司实现营业收入总额47,235.23万元,同比增长8.31 %;

归属于母公司 的净利润3,387.49万元,同比减少21.80%.报告期内,公司重点开展了以下几方面工作:

1、提升内控管理,强化风险管控 报告期内,公司结合自身特点和实际发展需要,综合考虑经济性、效率性、效果性, 对公司多项内控管理制度进行了修订,包括《出差管理办法》、 《合同管理办法》、 《考 勤管理办法》、《因公出国(境)管理办法》、《招标投标管理办法》、《会计档案管 北矿科技股份有限公司

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