PDF《北矿科技股份有限公司 2016 年》

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.本公司股东通过上海证 券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指 定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com)进行投票;

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成 股东身份认证;

如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结 果为准;

具体操作详见互联网投票平台网站说明,并请参见公司2017年4月1日刊登于上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2016年年度股东大会的通知》.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、公司监事、高级管理 人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外,公司有权 拒绝其他人员进入会场.

七、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合 法权益的行为,工作人员有权予以制止. 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

3 * 议案一* 公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2016 年,北矿科技股份有限公司(以下称 公司 )董事会严格按照《公司法》、 《证 券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等有关规定的要求,认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责.公司 各项工作有序推进,保持了良好的发展态势.现将公司董事会

2016 年度工作报告如下:

一、2016 年度董事会总体工作情况

2016 年,公司董事会共召开了

10 次会议,审议通过了

38 项议案,每次会议的召集 召开程序均符合《公司章程》、《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定.公 司董事会会议具体情况如下: 召开会议次数

10 审议通过议案数

38 会议名称 会议时间 议案内容 第五届董事会 第二十八次会议 2016-3-25 1.《公司

2015 年度总经理工作报告》 2.《公司

2015 年度财务决算报告》 3.《公司

2015 年度利润分配预案》 4.《公司

2015 年度董事会工作报告》 5.《公司

2015 年年度报告及摘要》 6.《公司独立董事

2015 年度述职报告》 7.《公司董事会审计委员会

2015 年度履职情况报告》 8.《公司

2015 年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》 9.《公司

2015 年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》 10.《公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 11.《公司

2016 年度日常关联交易预计》 12.《公司关于部分固定资产报废处理的议案》 13.《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 14.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构的议案》 15.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度内部控制审计机构的议案》 16.《公司

2015 年度内控制度评价报告》 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

4 17.《公司

2015 年度社会责任报告》 18.《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》 19.《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 第五届董事会 第二十九次会议 2016-4-25 1.《关于公司