PDF《北矿科技股份有限公司 2016 年》

2016 年第一季度报告全文及正文的议案》 第五届董事会 第三十次会议 2016-5-17 1.《关于公司董事会换届及董事候选人提名的议案》 2.《关于拟变更公司名称的议案》 3.《关于修改公司章程的议案》 4.《关于召开公司

2016 年年度股东大会的议案》 第五届董事会 第三十一次会议 2016-5-26 1.《关于修改公司章程的议案》 第六届董事会 第一次会议 2016-6-7 1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于选举公司副董事长的议案》 3.《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 4.《关于聘任公司总经理的议案》 5.《关于聘任公司副总经理的议案》 6.《关于聘任公司财务总监的议案》 7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 第六届董事会 第二次会议 2016-6-21 1.《关于变更公司证券简称的议案》 第六届董事会 第三次会议 2016-7-28 1.《关于全资子公司名称变更的议案》 第六届董事会 第四次会议 2016-8-18 1.《关于公司

2016 年半年度报告全文及摘要的议案》 第六届董事会 第五次会议 2016-10-27 1.《关于公司

2016 年第三季度报告全文及正文的议案》 第六届董事会 第六次会议 2016-12-19 1.《关于以公司持有的全资子公司北矿磁材(阜阳)有限公司全 部股权向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转的议 案》 在履行职责的同时,公司董事会高度重视加强自身履职能力建设.2016 年,公司积 极组织董事参加北京市证监局、媒体等举办的相关政策、法律法规、规范运作方面的学 习培训和对外交流活动.同时,公司内部组织开展了上市公司治理及规范运作、公司战 略与成本管理控制系统等专题培训和研讨,进一步加深董事对资本市场政策法规的理 解,强化董事勤勉尽职的履职意识,促进公司治理与管理水平的不断提升. 北矿科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

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二、董事会成员变动及出席会议情况 报告期内,公司第五届董事会任期届满,公司换届选举产生了第六届董事会,同时 选出了新一届董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员.新一届董事会将继续严格按照法律法规和有关制度的规定,不断规范公司治理,为 公司科学决策和规范运作做出富有成效的工作,同时新一届董事会将把握全局、推进重 点,与管理层和全体员工共同努力,积极推动公司取得良好的经营业绩,进一步优化公 司治理,以实际行动为股东、为客户、为员工、为社会创造价值.报告期内,公司第五 届董事会召开了四次会议,第六届董事会召开了六次会议.董事出席情况如下: 董事姓名 董事职务 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 夏晓鸥 第六届董事会董事长

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0 0 于月光 第六届董事会董事

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0 0 梁殿........