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2008 年度报告 二九年四月 湖南国光瓷业集团股份有限公司

2008 年年报报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.1

三、股本变动及股东情况.2

四、董事、监事和高级管理人员.4

五、公司治理结构.4

六、股东大会情况简介.5

七、董事会报告.5

八、监事会报告.7

九、重要事项.7

十、财务会计报告.20 十

一、备查文件目录.20 -

1 -

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

2、公司全体董事出席了

2009 年4月28 日的董事会会议.公司监事、公司高管列席了本 次会议.

3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人李建平先生,主管会计工作负责人欧阳跃刚先生及会计机构负责人(会计 主管人员)巫建平女士声明:保证年度财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

1、 公司法定中文名称:湖南国光瓷业集团股份有限公司 公司法定英文名称:HuNan GuoGuang Ceramic Group CO.,LTD

2、公司法定代表人:李建平

3、公司董事会秘书:全会燕 联系地址:长沙市白沙路

185 号6栋二门

103 号

电话:0731-5127960 传真:0731-5127960

4、 公司注册地址:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层公司办公地址:湖南省醴陵市花园庵

270 号 邮政编码:410005

5、公司指定的刊登媒体:代办股份转让信息披露平台(http://www.gfzr.com.cn) 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

6、公司代办股份转让主办券商:国信证券股份有限公司 股份简称:国瓷

3 股份代码:400055

7、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1993 年6月23 日 公司首次注册登记地点:湖南省醴陵市花园庵

270 号 公司变更注册登记日期:2002 年4月22 日 湖南国光瓷业集团股份有限公司

2008 年年报报告

2 公司变更注册登记地点:株洲市高新技术产业开发区创业服务中心 A1 栋3层公司法人营业执照注册号:4300001001188 公司税务登记号码:430281183801256 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市福田区深南中路

2072 号电子大厦 7-8 楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 流动资产 363,698,885.71 427,173,615.85 -14.86 流动负债 1,450,201,306.74 1,393,358,891.73 4.08 总资产 914,390,554.42 968,371,814.60 -5.57 股东权益(不含少数股东 权益) -731,403,064.00 -609,523,708.84 -20 每股净资产(元) -6.42 -5.35 -20 调整后的每股净资产(元) 报告期(1-12 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 -121,905,282.67 -130,524,878.92 -6.60 扣除非经常性损益的净利润 -123,136,551.82 -131,047,175.68 -6.04 每股收益(元) -1.06 -1.14 -6.14 净资产收益率(%) 16.67 21.41 -22.14 经营活动产生的现金流量 净额 649,016.78 3,986,352.10 -83.72