PDF《湖南国光瓷业集团股份有限公司》

2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 10,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 1,221,269.15 合计 1,231,269.15

三、股本变动及股东情况 湖南国光瓷业集团股份有限公司

2008 年年报报告

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(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,077 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 股份 类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的股 份数量 上海鸿仪投资发展有限 公司 其他 28.42 32,400,000

0 未流通 质押 3,240 株洲市财政局 国有股东 3.16 3,600,000

0 未流通 未知 陈迪 其他 0.63 710,000 未知 已流通 未知 湖南日升物资贸易有限 公司 其他 0.57 648,000

0 未流通 未知 聂正 其他 0.39 439,000 未知 已流通 未知 王清福 其他 0.37 420,048 未知 已流通 未知 湖南省醴陵兴业总公司 其他 0.37 416,040

0 未流通 未知 邹兆龙 其他 0.27 300,000 未知 已流通 未知 钱雪民 其他 0.27 300,000 未知 已流通 未知 干冬萍 其他 0.25 281,040 未知 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 陈迪 710,000 人民币普通股 聂正 439,000 人民币普通股 王清福 420,048 人民币普通股 钱雪民 300,000 人民币普通股 邹兆龙 300,000 人民币普通股 干冬萍 281,040 人民币普通股 林少伟 274,790 人民币普通股 张玫瑰 269,300 人民币普通股 李连民 250,000 人民币普通股 李丽华 245,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海鸿仪投资发展有限公司与湖南日升物资贸易有限公司为关联关 系.除此之外,公司未发现其余股东之间存在关联关系或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 上海鸿仪投资发展有限公司所持有的本公司

3240 万股法人股(占公司总股本的 28.42%)因诉讼执行需要被轮候冻结,冻结期限为六个月,即2007 年4月9日至

2007 年10 月8日,以上法人股已质押给华夏银行上海分行. 湖南国光瓷业集团股份有限公司

2008 年年报报告

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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变化.

五、公司治理结构

(一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人 治理结构,建立现代企业制度,规范公司的运作.

(二)独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 冷智刚

2 2

0 0 潘能权

2 2

0 0 邓志辉

2 2

0 0 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司建立 了较为规范的独立董事制度.报告期内,上述独立董事均勤勉尽责,认真履行了独立董事职 责.能够按时出席董事会,如不能出席的情况,基本上能够委托其他独立董事代为行使职 权,同时独立董事经常深入了解公司经营运作情况,对公司报告期内发生的重大事项能够站 在独立、客观、公正的立场上发表意见,维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益.