编辑: kr9梯 2019-07-10
公告编号:2019-018 证券代码:839212 证券简称:先隆纳米 主办券商:东莞证券 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届 1.董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2019 年5月11 日审议并通过: 选举倪庆隆为公司董事长,任职期限三年,任期与第三届董事会任期一致. 任命倪爱文为公司总经理,任职期限三年,任期与第三届董事会任期一致. 任命黄重健为公司副总经理,任职期限三年,任期与第三届董事会任期一致. 任命章国强为公司董事会秘书、财务总监,任职期限三年,任期与第三届董事会任 期一致. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.全体董事共 同推举董事倪庆隆先生主持会议. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董事长、高级管理人员情况 董事长倪庆隆持有公司股份 15,900,000 股,占公司股本的 53.00%.不是失信联合 惩戒对象. 董事兼总经理倪爱文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象. 董事兼副总经理黄重健持有公司股份 3,900,000 股,占公司股本的 13.00%.不是失 公告编号:2019-018 信联合惩戒对象. 董事兼董事会秘书、财务总监章国强持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(二)监事会主席换届 1.监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于

2019 年5月11 日审议并通过: 选举夏连凯为公司监事会主席,任职期限三年,任期与第三届董事会任期一致. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.全体监事共 同推举监事夏连凯主持会议. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否2.监事会主席换届后情况 监事会主席夏连凯持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

二、换届对公司产生的影响 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理 人员的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利 影响.

三、备查文件 《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日

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