PDF《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司》

公告编号:2018-057 证券代码:430409 证券简称:天泉鑫膜 主办券商:东北证券 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 关于预计公司

2019 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2018 年12 月20 日,厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司(以 下简称"公司" )第三届董事会第十四次会议审议了《关于预计公 司2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避表决情况:本议案无关联董事,无需回避表 决.

本议案尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 厦门市科宁沃特水 处理科技股份有限 公司 购买商品及劳务 1,600,000 元 销售商品及劳务 400,000 元 租赁收取租金 300,000 元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类 型 法定代 表人 主营业务 厦门市科宁 沃特水处理 科技股份有 限公司

1100 万元 厦门火炬 高新区创 业园轩业 楼3046 室 股份有 限公司 丘国强 水污染治理:自来水生产和供应;

污 水处理及其再生利用;

其他水的处 理、利用和分配;

新材料技术推广服 务;

节能技术推广服务;

水资源专用 机械制造;

工程和技术研究和试验发 展;

高性能膜材料制造;

生态环境材 料制造;

气体、液体分离及纯净设备 制造;

环境保护专用设备制造;

海洋 工程专用设备制造;

自然科学研究和 试验发展;

工程管理服务;

环境保护 监测;

其他技术推广服务;

水资源管 理.

(二) 关联关系 公司持股 5%以上股东丘国强为厦门市科宁沃特水处理科技股份 有限公司的实际控制人.

三、 关联交易的主要内容 根据公司的业务发展及生产经营情况,预计

2019 年度日常性 关联交易事项如下: (1) 、 公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司购买商 品及劳务

160 万. (2) 、 公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司销售商 品及劳务

40 万. (3) 、 公司向关联方厦门市科宁沃特水处理科技股份有限公司出租房 屋及场地,收取租金

30 万元.

四、 定价依据及公允性 公告编号:2018-057

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在 损害公司及公司其他股东利益的行为.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生 产经营的正常需要,是合理和必要的.公司向关联方出租房屋, 遵循市场定价的原则,交易价格公允,不存在损害公司和其他股 东利益的情形.

(二) 本次关联交易对公司的影响 无影响.

六、 备查文件目录

(一) 《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十四次会 议决议》 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 董事会