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目录 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告1页次 公司资料.

2 主席讯息.3 独立中期审阅报告.5 简明综合收益表.6 简明综合资产负债表.7 简明综合权益变动表.8 简明综合现金流量表.9 简明综合财务报表附注.10 管理层讨论及分析.19 其他资料.22 公司资料 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告2公司名称 国华集团控股有限公司 董事会 执行董事 马俊莉女士 (主席) 吴腾先生 (副主席) 张大庆先生 (行政总裁) 任铮先生 张开冰女士 张军先生 独立非执行董事 颂歌苓女士 孙扬阳先生 李元刚先生 (於二零零八年八月二十一日辞任) 陈毅生先生 (於二零零八年八月二十一日获委任) 公司秘书 何永权先生FCCA, HKICPA, ACIS, ACS 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港 中环 夏悫道12号 美国银行中心3405室 核数师 信永中和 (香港) 会计师 事务所有限公司 香港 金钟道95号 统一中心16楼 主要往来银行 ?丰银行 主要股份过户登记处 Butterfield Corporate Services Limited Rosebank Centre

14 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司 香港 湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心 26楼 主席讯息 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告3本集团在上半年度,继续以原煤焦炭作为核心业务发展,在山西投资的焦炭项目的管理和效益正逐步提升.集团 并且透过政商的良好网络,积极伸展到中国各个煤炭省份,寻求新的合作机遇;

以期逐步壮大原煤焦炭业务组合. 本集团於二零零五年收购山西榆次长兴焦化有限公司百分之五十一的权益,交易已完成出资,为山西长兴的控 股股东.有关的投资中方正待取得有关厂房的国有土地使用证批文,完成所有法律程序. 山西长兴目前的焦炭产能为六十万吨.山西长兴的运作正在逐步改善,其中管理效率和经营效益在过去慢慢都 有所提升,惟利息负担沉重;

由於下半年的业绩表现受外围经济影响,可能会明显转变. 此外,上半年环球经济迅速转弱,严重影向股票投资,令集团录得大幅亏损. 在今年三月三日,本集团欲进一步加强在中国其他煤炭业务投资,与独立方资富国际有限公司 ( 「资富」 ) 签订合 作意向书,由本集团收购资富集团属下中和能源有限公司 ( 「中和能源」 ) 之股权,成为其控股股东.根献饕 向书,资富集团属下之中和能源持有内蒙古棋盘井矿业有限公司及内蒙古棋盘井焦化有限公司百分之六十股权 利益. 内蒙古棋盘井矿业有限公司 ( 「棋盘井矿业」 ) 是一家中外合资企业,主要从事原煤开采业务、原煤生产及销售, 拥有三个矿井共计约一百八十万吨年产能,煤田总间积约为6.769平方公里,煤种为三分之一主焦煤. 内蒙古棋盘井焦化有限公司 ( 「棋盘井焦化」 ) 为棋盘井矿业之全资子公司,主要从事精煤洗选及焦炭加工业务, 拥有年产二十五万吨焦炭的捣固式机焦炉、一百二十万吨年产重介洗煤厂. 由於棋盘井矿业及棋盘井焦化已投入营运多年,且有良好的往绩,让本集团在完成收购后,可马上享有盈利贡献. 棋盘井矿业从事原煤开采,是次签订合作意向书,有助集团伸展向上游矿资源的机会. 主席讯息 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告4展望未来 山西长兴在今年上半年已达产,预期在该项目的设计产能得以全面发挥和销售增加的情况下,将进一步提升经 营效益.本集团亦透过政府和商界的良好关系,继续努力争取於该项目下半年度能为集团提供盈利贡献. 虽然焦炭的价格长远稳定向上,近期亦难免有所波动,但长远而言,集团对於焦炭作为重要资源的前景充满信心. 上半年虽然环球经济迅速转弱,但在中国经济持积增长,带动国内钢铁及其他相关工业包括汽车制造业,基础设 施建设等发展,为焦炭行业带来稳定而持续的需求.本集团将继续以原煤焦炭作为核心业务,并积极寻求其他投 资和合作的机会,逐步壮大焦炭业务组合,并探讨向上游矿资源和下游煤化行业伸展的机遇,集团继续朝著成为 中国领先地位的 「综合一体化」 原煤焦炭企业的方向迈进. 主席 马俊莉 二零零八年九月二十二日 独立中期审阅报告 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告5致国华集团控股有限公司董事会 (於百慕达注册成立之有限公司) 绪言 我们已审阅第六至十八页所载之中期财务资料,其包括国华集团控股有限公司 ( 「贵公司」 ) 及其附属公司 (统称 为 「贵集团」 ) 於二零零八年六月三十日的简明综合资产负债表,以及截至该日止六个月的相关简明综合收益表、 简明综合权益变动表及简明综合现金流量表,连同若干附注解释.根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖, 上市公司必须符合上市规则中的相关规定和香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号 「中期财务报告」 的规 定编制有关中期财务资料之报告. 贵公司董事须负责根愀刍峒谱荚虻34号编制及列报中期财务资料.我 们的责任是根颐堑纳笤亩灾衅诓莆褡柿献鞒鼋崧,并按照我们双方所协定的应聘条款,仅向全体董事会报 告.除此以外,我们的报告书不可用作其他用途.我们概不就本报告书的内容,对任何其他人士负责或承担法律 责任. 审阅围 我们已根愀刍峒剖岚洳贾愀凵笤挠ζ缸荚 ( 「香港审阅应聘准则」 ) 第2400号 「应聘对财务报表进行 审阅」 之规定进行审阅.中期财务报告审阅工作包括主要向负责财务会计事项的人员询问,并实施分析和其他审 阅程序.由於审阅的围远较按照香港审计准则进行审核的围为小,所以不能保证我们会注意到在审核中可 能会被发现的所有重大事项.因此我们不会发表任何审核意见. 结论 根颐堑纳笤墓ぷ,我们并没有注意到任何事项,使我们相信中期财务资料在所有重大方面没有按照香港会 计准则第34号 「中期财务报告」 的规定编制. 在上文并无发出保留意见之同时,我们需要注意於中期财务资料披露截至二零零七年六月三十日止六个月之比 较简明综合收益表、简明综合权益变动表及简明综合现金流量表并未根上愀刍峒剖岚洳贾愀凵笤挠 聘准则第2400号进行审阅. 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 执业会计师 彭卫恒 执业证书号码:P05044 香港 二零零八年九月二十二日 国华集团控股有限公司|二零零八年中期业绩报告6简明综合收益表 截至二零零八年六月三十日止六个月 截至六月三十日止六个月 二零零八年 二零零七年 附注 千港元 千港元 (未经审核) (未经审核) 营业额