PDF《股票简称：五矿发展》

12、本次配股日程安排 本次发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延): 配股安排 交易日 停牌安排 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-4 配股安排 交易日 停牌安排 配股说明书刊登日

2008 年2月19 日(T-2 日) 上午 9:30-10:30 停牌,其后正常交易 网上路演

2008 年2月20 日(T-1 日) 正常交易 股权登记日

2008 年2月21 日(T 日) 正常交易 配股缴款起止日期

2008 年2月22 日(T+1 日)至2008 年2月28 日(T+5 日) 全天停牌 验资

2008 年2月29 日(T+6 日) 全天停牌 发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发 行失败的恢复交易日

2008 年3月3日(T+7 日) 正常交易 上述日期为工作日.如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告, 修改发行日程.

13、本次发行股份的上市流通 本次配股完成后,公司将尽快向上证所申请本次发行的A股股票上市流通.

三、本次发行的相关机构

1、 发行人 名称:五矿发展股份有限公司 办公地址:北京市海淀区三里河路5号 法定代表人:周中枢

电话:(010)68494267 传真:(010)68494207

2、 保荐人(主承销商) 名称:中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-5 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 保荐代表人:陈恺、战肖华 项目主办人:吴红日 项目组成员:康健、周祖禹、田强、苏亚蕾

电话:(010)84588888 传真:(010)84865023

3、 发行人律师 名称:北京市中博律师事务所 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼三层一室 负责人:齐瑞清 经办律师:王勋非 宋濮

电话:(010)85150558 传真:(010)85150559

3、 审计机构 名称:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 办公地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层 法定代表人:俞兴保 经办注册会计师:王忻、熊亚菊

电话:(010)58256699 传真:(010)58256633

4、 评估机构 公司名称:中和资产评估有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座2层 法定代表人:杨志明 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-6 经办人:张丽娟、齐柏山

电话:(010)58383636 传真:(010)65547182

5、 股份登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址:上海市浦建路727号 法定代表人:王迪彬

电话:(021)58708888 传真:(021)58899400

6、 申请上市的证券交易所 办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦 名称:上海证券交易所 法定代表人:朱从玖

电话:(021)68808888 传真:(021)68807813

7、 收款银行 名称:中信银行京城大厦支行 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-7

第二节 公司主要股东情况 截至

2007 年6月30 日,公司股本结构如下: 持股数量(股) 比例(%)

一、有限售条件股份 522,851,027 63.225 其中:国有法人股 522,772,985 63.215 董事、监事、高管 78,042 0.009

二、无限售条件流通股份 304,121,958 36.775 其中:人民币普通股 304,121,958 36.775

三、总股本 826,972,985

100 截至2007年6月30日,公司总股本826,972,985股,股东总数50,770户.前十大股东持 股情况如下: 股东名称 股份性质 持股比例 持股总数(股) 中国五矿集团公司 国有股东 63.22% 522,772,985 南方稳健成长证券投资基金 流通 A 股1.86% 15,350,000 大鹏证券有限责任公司(注) 流通 A 股1.10% 9,093,020 光大阳光集合资产管理计划 流通 A 股0.79% 6,569,500 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 流通 A 股0.69% 5,699,000 华夏优势增长股票型证券投资基金 流通 A 股0.58% 4,836,610 交银施罗德精选股票证券投资基金 流通 A 股0.54% 4,469,500 南方稳健成长贰号证券投资基金 流通 A 股0.42% 3,460,632 中信证券股债双赢集合资产管理计划 流通 A 股0.39% 3,188,732 重庆华邦酒店旅业有限公司 流通 A 股0.38% 3,136,352 注:大鹏证券因违规经营已经被证监会责令关闭,目前已经进入清算程序,其所持有的公司股份已 委托清算组律师在二级市场逐步减持. 五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要 1-2-8