PDF《南通恒力包装科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-006 证券代码:871060 证券简称:恒力包装 主办券商:国联证券 南通恒力包装科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所上海分所梅方明律师 (如有) .

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会已经完成

2018 年度的各项工作,并编制完成《2018 年度董事会工作报告》.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会已经完成

2018 年度的各项工作,并编制完成《2018 年度监事会工作报告》.

(三)审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 公司已经完成

2018 年度的各项工作, 并以前述工作为基础, 编制 公告编号:2019-006 完成《2018 年年度报告及年度报告摘要》.具体内容详见

2019 年4月25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 《南通恒力包装科技股份有限公司

2018 年 年度报告》 (2019-007)及《南通恒力包装科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》(2019-008).

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司财务部已经完成

2018 年度各项财务工作,并以前述工作为 基础编制完成《2018 年度财务决算报告》.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 公司财务部已经完成

2018 年度各项财务工作,并以前述工作为 基础制定公司

2019 年度的各项财务工作计划,编制完成《2019 年 度财务预算报告》.

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 为满足公司扩大生产经营规模,保证在建工程的顺利进行,2018 年度公司拟不进行利润分配.

(七)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 具体内容详见

2019 年4月25 日披露于登载在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南通恒力包装科 技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(2019- 010).

(八)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见