PDF《恒力石化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

恒力石化股份有限公司 证券代码:

600346 证券简称: 恒力股份 公告编号: 2019-043 恒力石化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会第一次会议于2019年 4月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知.会议于2019年4月30日以现场结合 通讯方式召开.本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名.会议由董事长范红卫 女士主持, 公司部分高级管理人员列席了会议. 本次会议的召开和表决程序符合 《中 华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " )和《公司章程》等有关规定. 经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生,根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,同意选举范红卫女士为公司董事长. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》 鉴于公司第八届董事会成员已经由股东大会选举产生,根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,同意选举董事会各专门委员会成员如下: 战略与投资委员会成员由范红卫女士、程隆棣先生、李峰先生组成,由范红卫 女士担任主席;

审计委员会成员由傅元略先生、程隆棣先生、李峰先生组成,由傅元略先生担 任主席;

提名委员会成员由李力先生、程隆棣先生、柳敦雷先生组成,由李力先生担任 主席;

薪酬与考核委员会成员由李力先生、傅元略先生、龚滔先生组成,由李力先生 担任主席. 各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致. 恒力石化股份有限公司 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意聘任范红卫女士为公司总经 理. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意聘任李峰先生为公司董事会 秘书. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经总经理提名,同意聘任李峰先 生、柳敦雷先生、温浩先生、刘千涵先生、刘建先生为公司副总经理,聘任刘雪芬 女士为公司副总经理兼财务总监. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》,同意聘任高明先生为 公司证券事务代表. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 以上人员任期均为三年,自董事会审议通过之日起生效. 特此公告. 恒力石化股份有限公司董事会

2019 年5月6日恒力石化股份有限公司 附件:相关人员简历 范红卫女士:1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历.1994 年5月至

2001 年12 月担任吴江化纤织造厂有限公司总经理;

2002 年1月至今担任恒力 集团有限公司董事;