PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 安徽恒源煤电股份有限公司》

1 证券代码:600971 股票简称:恒源煤电 编号:临2009-042 转债代码:110971 转债简称:恒源转债 安徽恒源 安徽恒源 安徽恒源 安徽恒源煤电股份有限公司 煤电股份有限公司 煤电股份有限公司 煤电股份有限公司

2009 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会决议 决议 决议 决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决.

一、会议的召开和出席情况 安徽恒源煤电股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会于

2009 年12 月2日在宿州市皖煤大酒店召开,本次会议采用现场和网络投 票相结合的方式.参加本次股东大会的股东及股东代表共

24 户,共 代表股份 126,508,077 股,占本次股东大会股权登记日总股本 250,431,307 (此数据经向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询 确认)股的 50.52%.其中参加现场投票的股东及股东代表

2 名,代 表股份 125,773,147 股,占股权登记日股本总数的 50.22%;

参加网络 投票的股东共

22 名,代表股份 734,930 股,占股权登记日股本总数 的0.30%.会议由董事会召集,董事长龚乃勤先生主持,公司部分董 事、监事及高管人员列席了会议.会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定.

二、议案审议情况

2 本次会议按照议程, 以现场投票和网络投票表决方式通过了以下 议案:

(一)审议通过《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案 决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象非公开发行股票方案的决议有效期将于

2009 年12 月3日到期,为保证公司向特定对象非公开发行股票工作 的顺利进行, 公司提请将向特定对象非公开发行股票方案的决议有效 期限延长一年,延长至

2010 年12 月3日.公司

2008 年第五次临时 股东大会审议通过的、 与向特定对象非公开发行股票方案相关的其他 决议事项维持不变. 表决结果:同意票 126,448,935 股,占出席会议有表决权股份的 99.95%;

反对票 57,542 股,占出席会议有表决权股份的 0.05%;

弃 权票 1,600 股,占出席会议有表决权股份的 0.00%.

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资 产重组和非公开发行股票相关事项的有效期延长一年的议案》 因公司重大资产重组和非公开发行股票相关事项的授权有效期 将于

2009 年12 月3日到期, 为了保证重大资产重组和非公开发行股 票工作顺利实施, 提请将股东大会授权董事会全权办理本次重大资产 重组和非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年,延长至

2010 年12 月3日. 表决结果:同意票 126,486,735 股,占出席会议有表决权股份的 99.98%;

反对票 14,941 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%;

弃 权票 6,401 股,占出席会议有表决权股份的 0.01%.

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三、律师见证情况 本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、 李刚律师现场 见证并出具了《法律意见书》 ,认为公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规 和《公司章程》的规定,表决结果合法有效.