PDF《赣州市恒源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-014 证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:国盛证券 赣州市恒源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长叶亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形 成的决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次 股东大会的股东共20 人,持有表决 权的股份总数33,196,500.00 股,占公司有表决权股份总数的 87.82%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《赣 州市恒源科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-007)及《赣州市恒源 公告编号:2019-014 科技股份有限公司

2018 年度报告摘要》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司董事长叶亮先生代表董事会对

2018 年度公司的经营及治理情况作具体报告. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事陈燕女士代表监事会对公司

2018 年度监事会运作情况作具体报告. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 公告编号:2019-014 1.议案内容: 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了

2018 年度财务决 算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 33,196,500.00 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0.00 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司根据

2018 年度经营情况及