PDF《赣州市恒源科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-012 证券代码:838952 证券简称:恒源科技 主办券商:国盛证券 赣州市恒源科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定, 不需要其他部门批准或履行相关程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月19 日上午 9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月16 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-012 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 露的《赣州市恒源科技股份有限公司

2018 年度报告》 (公告编号:2019-007)及 《赣州市恒源科技股份有限公司

2018 年度报告摘要》 (公告编号:2019-008) .

(二)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告》议案 董事长叶亮先生根据

2018 年度公司的经营情况及治理情况作具体报告.

(三)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 监事会主席叶丽荣女士代表监事会对

2018 年度公司监事会运作情况作具体报 告.

(四)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了

2018 年度 财务决算报告.

(五)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 公司根据

2018 年度经营情况及

2019 年经营计划,编制了

2019 年度财务预算报 告.

(六)审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核 报告》议案 公司

2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况.经中审 公告编号:2019-012 亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了中审亚太字(2019)020059-1 号专项审核报告.

(七)审议《关于公司

2018 年度利润分配》议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,以及公司实际经营情况,公司

2018 年 度拟不进行利润分配.

(八)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构》议案 通过与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)前期的合作,该会计师事务所工 作勤勉尽责、信誉良好,熟悉公司业务,而且具备证券从业资格,现拟续聘中审 亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司