PDF《赣州市恒源科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

2019 年度审计机构.

(九)审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员》议案 鉴于公司第一届董事会任期于

2019 年4月到期,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定, 公司决定按照相关程序进行换届选举, 拟提名叶亮、 詹群、 林逸凡、 刘瑞珍、 詹柏华为公司第二届董事会候选人组成公司第二届董事会.上述董事候 选人不属于失信联合惩戒对象, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年.为了 确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前, 仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责,直至第一届董 事会产生之日起自动卸任. 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《赣州市恒源科技股份有限公司董事、监事换届 公告》 (公告编号:2019-009) . (一十)审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会成员》议案 鉴于公司第一届监事会任期于

2019 年4月份到期,根据有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定,公司决定按照相关程序进行换届选举,拟提名叶丽荣为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人, 上述非职工代表监事候选人不属于失信 联合惩戒对象, 任期自公司股东大会审议通过之日起三年.为确保监事会工作的 公告编号:2019-012 正常运作, 第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事 职责, 直至第一届监事会产生之日起自动卸任.具体内容详见全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《赣州市恒源科技股份有限公 司董事、监事换届公告》 (公告编号:2019-009) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年4月19 日上午 8:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:胡娟;

联系地址:江西省赣州市章贡区财智广场 A 栋906 室;

联系

电话:0797-8177958;

传真:0797-8177958;

(二)会议费用:与会股东参会交通及食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录

(一) 《赣州市恒源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 ;

公告编号:2019-012

(二) 《赣州市恒源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 . 赣州市恒源科技股份有限公司 董事会

2019 年3月29 日